本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于核准金辉集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》“证监许可[2018]1046号”文核准。

　　发行人和主承销商于2019年5月21日在网下向合格投资者中的机构投资者进行了票面利率询价，根据询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.50%。

　　发行人将按上述票面利率于2019年5月22日-2019年5月23日面向合格投资者中的机构投资者网下发行。

　　特此公告。

　　发行人：金辉集团股份有限公司

　　2019年5月22日

　　主承销商：中泰证券股份有限公司

　　2019年5月22日