本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月25日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称本公司）召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以货币出资方式投资设立全资子公司（暂定名上海洗霸环保科技（鄂尔多斯）有限公司，具体名称以工商部门登记为准）。

　　上述事项具体情况，详见当日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（    公告编号：2019-027）、《上海洗霸科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2019-031）。

　　目前，上述事项的工商注册登记手续已完成，经内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗市场监督管理局核准，相关子公司最终注册登记名称为内蒙古洗霸环保科技有限公司，并于2019年5月20日领取了《营业执照》。

　　内蒙古洗霸环保科技有限公司工商登记信息如下：

　　名称：内蒙古洗霸环保科技有限公司；

　　统一社会信用代码：91150693MA0Q8NU08L；

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇鑫通街南宏达C区西侧4号底商；

　　法定代表人：王炜；

　　注册资本：贰仟万（人民币元）；

　　成立日期：2019年5月17日；

　　营业期限：自2019年5月17日至长期；

　　经营范围：节能技术推广服务；工程管理服务；工程技术推广服务；社会经济咨询服务；危险废物、固体废物治理；环境卫生管理服务；环保工程施工；污染治理与修复服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司董事会

　　2019年5月20日