本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2018年度股东大会于2019年4月30日发出通知，并于2019年5月19日至2019年5月20日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年5月20日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2019年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

　　现场会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人共有13人，所持有表决权的股份总数为580,350,196股，占公司股份总数的63.8047％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为579,747,496股，占公司股份总数的63.7384%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共8人，所持有表决权的股份总数为602,700股，占公司股份总数的0.0663%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　1、《2018年度董事会工作报告》

　　同意580,082,196股,反对266,500股,弃权1,500股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9538%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,336,100股,反对266,500股,弃权1,500股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.1791%。

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　同意580,083,696股,反对266,500股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9541%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,337,600股,反对266,500股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.2117%。

　　3、《2018年度报告及报告摘要》

　　同意580,082,196股,反对268,000股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9538%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,336,100股,反对268,000股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.1791%。

　　4、《2018年度财务决算报告》

　　同意580,082,196股,反对0股,弃权268,000股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9538%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,336,100股,反对268,000股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.1791%。

　　5、《2018年度利润分配预案》

　　同意580,082,196股,反对268,000股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9538%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,336,100股,反对268,000股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.1791%。

　　6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　同意579,880,796股,反对469,400股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9191%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,134,700股,反对469,400股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的89.8047%。

　　7、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意579,880,796股,反对469,400股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9191%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,134,700股,反对469,400股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的89.8047%。

　　8、《2018年度内部控制自己评价报告》

　　同意579,880,796股,反对268,000股,弃权201,400股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9191%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,134,700股,反对268,000股,弃权201,400股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的89.8047%。

　　9、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案》

　　关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

　　同意12,939,334股,反对266,500股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的97.9820%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,337,600股,反对266,500股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.2117%。

　　10、《关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案》

　　同意579,760,796股,反对589,400股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8984%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,014,700股,反对589,400股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的87.1984%。

　　11、《关于收购同道大叔72.5%股权暨关联交易的议案》

　　关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

　　同意12,608,134股,反对597,700股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的95.4740%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,006,400股,反对597,700股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的87.0181%。

　　12、《关于2019年度日常关联交易确认及预计的议案》

　　关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

　　同意12,737,934股,反对467,900股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的96.4569%。

　　出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意4,136,200股,反对467,900股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的89.8373%。

　　浙江啸天律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2019年5月20日