本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示：

　　1、 公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2018年年度股东大会的通知》；

　　2、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月20日下午 2：30

　　网络投票时间：2019年5月19日—2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月19日15：00 至2019年5月20日15：00 的任意时间。

　　3、 召开方式：现场与网络相结合的方式

　　4、 主持人：董事长余少华

　　5、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份297,053,624股，占公司有表决权股份总数的43.8759%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份295,363,693股，占公司有表决权总股份的43.6263%；参加网络投票的股东8人，所持股份1,689,931股，占公司表决权总股份的0.2496％。

　　四、 议案的审议和表决情况

　　与会股东经认真审议，通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、 审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、 审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、 审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意5,574,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、 审议通过了《2018年度利润分配方案》

　　表决结果：同意297,053,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东单独计票表决情况：同意5,574,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9964％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0036％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、 审议通过了《关于批准公司2019年度信贷业务办理额度的议案》

　　表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》

　　表决结果：同意297,053,624股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东单独计票表决情况：同意5,574,680股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、 律师见证情况

　　本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一八年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、 武汉光迅科技股份有限公司二○一八年年度股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一八年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十日