证券代码：000961             证券简称：中南建设    公告编号：2019-99

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于为绍兴锦嘉融资提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为8,967,581万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,075,716万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的349.21%，请投资者关注有关风险。

　　一、融资及担保情况的概述

　　为了促进公司绍兴上悦城项目的发展，公司持股49%的绍兴锦嘉置业有限公司（以下简称“绍兴锦嘉”）以公允价值45,700万元向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业国际信托”）转让其持有的嵊州市城南新区R/B2018-29、30地块土地使用权及该地块附属建筑物、构筑物对应的100%资产收益权，18个月后按约定公允价格进行回购。公司全资子公司嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司质押其持有的绍兴锦嘉49%股权，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额45,700万元。

　　公司2018年第十次临时股东大会、2018年第十三次临时股东大会及2019年第三次临时股东大会，分别审议了《关于新增为子公司融资提供担保的公告》、《关于新增为子公司融资提供担保的公告》、《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案》，通过了为该公司提供担保事项。

　　（详见2018年10月12日、2018年12月29日及2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

　　二、担保额度使用情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　绍兴锦嘉置业有限公司（非并表）

　　成立日期：2018 年 7 月25日

　　注册地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南二路1号办公楼105号办公室

　　法定代表人：姚可

　　注册资本：2,040.8163万元人民币

　　主营业务：房地产开发经营、室内外装饰装修工程施工、自有房屋出租、房地产信息咨询、物业管理。"

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保文件的主要内容

　　1、协议方：本公司、兴业国际信托

　　2、协议主要内容：公司与兴业国际信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额45,700万元。

　　3、保证范围：基于有关资产收益权转让及回购合同项下的主债权金额（包括一般回购款、溢价回购款等款项）、违约金、损害赔偿金、兴业国际信托为实现债权和担保权利而支付的一切费用（不包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费用、公证费、律师费等）、因违约而给兴业国际信托造成的损失和其他所有应付费用。

　　4、保证期限：自本合同生效之日起至有关资产收益权转让及回购合同项下的主债务履行期限届满之日起两年。

　　五、董事会意见

　　第七届董事会第三十、三十四、三十九次会议审议了上述担保事项，董事会审议认为：为该公司提供担保，是基于其业务需要，目前该公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。为该公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为6,075,716万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的349.21%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为883,256万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的50.77%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十一日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设             公告编号：2019-100

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于为成都中南世纪等公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,967,581万元，实际对外担保总额为6,075,716万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的349.21%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司日常业务需要，公司拟对成都中南世纪房地产开发有限公司（以下简称“成都中南世纪”）等17家公司融资提供额度合计不超过933,163万元的担保，有关担保额度使用期限不超过 12个月。增加对上述公司融资的担保额度并不意味着立即增加担保，实际担保在实施融资、签署担保合同后才会发生。有关担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

　　2019年5月20日公司第七届董事会第四十四次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为成都中南世纪等公司融资提供担保的议案》，同意提交股东大会审议为有关公司融资提供担保事项，并建议股东大会授权公司经理层审批对有关公司提供担保的具体事宜。

　　二、本次担保额度情况

　　■

　　注：

　　1、成都中南世纪房地产开发有限公司本次拟融资额200,000万元，拟提供250,000万元本息担保。公司2018年第七次临时股东大会已通过了为其提供115,000万元融资担保额度，拟增加申请135,000万元担保额度。除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司将质押其持有的成都中南世纪房地产开发有限公司100%股权为有关融资提供担保。

　　2、除上市公司提供担保外，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“南通中南新世界”）将质押其持有的上海孟宏商务咨询有限公司30%股权为有关融资提供担保。

　　3、除上市公司提供担保外，公司全资子公司厦门中南德誉房地产开发有限公司将质押其持有的100%厦门钧浩房地产开发有限公司股权为有关融资提供担保。

　　4、海门锦汇置业有限公司本次拟融资额46,000万元，拟增加申请52,000万元本息担保额度。除上市公司提供担保外，南通中南新世界将质押其持有的100%海门锦汇置业有限公司股权为有关融资提供担保。

　　5、嘉兴锦域置业有限公司本次拟融资额16,000万元，拟申请17,760万元本息担保额度。除上市公司提供担保外，公司全资子公司上海玺庄置业有限公司将质押其持有的100%嘉兴锦域置业有限公司股权为有关融资提供担保。

　　6、嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司本次拟融资额12,000万元，拟申请13,200万元本息担保额度。

　　7、梅州市中南辰熙房地产开发有限公司本次拟融资额20,000万元，需提供22,500万元本息担保。公司2018年第七次、2019年第三次临时股东大会已通过了为其提供合计20,000万元担保额度，拟增加申请2,500万元担保额度。

　　8、公司于2019年5月13日公布的为镇江昱锦融资提供担保的进展公告中披露，公司全资子公司南京昱庭房地产开发有限公司将以50万元平价向杭州泽蒙投资管理合伙企业（有限合伙）转让所持的镇江昱锦房地产开发有限公司5%股权，未来南京昱庭房地产开发有限公司或其指定第三方将回购有关股权，本次公司申请为有关股权出让和回购价提供本息63万元的担保。

　　9、苏州昱成房地产开发有限公司本次拟融资额100,000万元，公司2019年第一次、第五次临时股东大会已通过了为其提供合计170,000万元担保额度，尚余80,464万元额度即将使用，拟增加申请100,000万元担保额度。除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司苏州锦虞置地有限公司将质押其持有的苏州昱成房地产开发有限公司100%股权为有关融资提供担保。

　　10、绍兴锦嘉置业有限公司本次拟融资额66,000万元，按照权益需提供32,340万元担保，公司2018年第十、十三次、2019年第三次临时股东大会已通过了为其提供合计46,170万元担保额度，尚余470万元额度将未来使用，本次拟增加申请32,340万元担保额度。

　　11、除上市公司提供保证担保外，南通中南新世界将质押其持有的常熟中南金锦置地有限公司100%股权为有关融资提供担保。

　　12、西安智晟达置业有限公司本次拟融资额210,000万元，需提供252,000万元本息担保。公司2018年第十次股东大会和2019年第三次临时股东大会已分别通过了为其提供80,000万元和72,000万元担保额度，其中80,000万元该额度已使用但即将使用完毕，未来实际可使用担保额度将有152,000万元，因此拟本次增加申请100,000万元担保额度。除上市公司提供保证担保外，公司全资子公司西安崇丰置业有限公司将质押其持有的西安智晟达置业有限公司37%股权为有关融资提供担保。

　　三、被担保人基本情况

　　1、成都中南世纪房地产开发有限公司

　　成立日期： 2017年 4月18日

　　注册地点：成都市金牛区天龙大道1333号附3-27号

　　法定代表人：茅勤

　　注册资本：伍仟万人民币

　　主营业务：房地产开发经营、房地产经纪、物业经营、自有房屋租赁。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：公司全资子公司南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司持有其100%的股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　2、长沙长厦雅苑房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年 05 月29日

　　注册地点：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋21层整层01-08号

　　法定代表人：唐晓东

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；自建房屋的销售；工业地产开发；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产信息咨询；房地产经纪；土地管理服务；自有厂房租赁。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：南通中南新世界持有其100%的股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　3、厦门钧浩房地产开发有限公司

　　成立日期： 2019年3月29日

　　注册地点：厦门市翔安区新店镇洞庭路7号华论南商大厦B幢8002-1

　　法定代表人：杨杰

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：南通中南新世界持有厦门中南德誉房地产开发有限公司100%股权，厦门中南德誉房地产开发有限公司持有其100%的股权。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　4、海门锦汇置业有限公司

　　成立日期：2019年4月10 日

　　注册地点： 南通市海门经济技术开发区广州路999号

　　法定代表人：曹永忠

　　注册资本：5,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：南通中南新世界持有其100%股权。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　5、嘉兴锦域置业有限公司

　　成立日期：2017 年 7 月14日

　　注册地点：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇龙吟花苑1号楼底楼105室

　　法定代表人：邹洪涛

　　注册资本：2,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营、物业管理、房地产经纪、建筑装修装饰建设工程专业施工等。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：公司全资子公司上海玺庄置业有限公司持有100%股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　6、南通中昱建材有限公司

　　成立日期： 2011年07月13日

　　注册地点： 江苏省海门市市场监督管理局

　　法定代表人：郭洪俊

　　注册资本：5,000万人民币

　　主营业务：建筑材料、建筑设备、电子产品批发;自有建筑设备出租;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;石材、水泥砌块砖加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：公司直接持有其100%股权。

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　7、嘉兴中南锦恒房地产开发有限公司

　　成立日期：2016 年 12 月13日

　　注册地点：嘉兴市乍浦天妃路533弄151号二楼

　　法定代表人：邹洪涛

　　注册资本：2,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营、物业管理、房地产经纪、建筑装修装饰建设工程专业施工等。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：南通中南新世界持有其100%股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　8、梅州市中南辰熙房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年5月15日

　　注册地点：梅州市梅县区扶大高新区铁炉桥村桥四队黄屋82号

　　法定代表人：白皓

　　注册资本：1,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理;市场调查;工程设计服务;园林绿化;有害生物防治服务。

　　公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：

　　■

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　9、南京昱庭房地产开发有限公司

　　成立日期： 2017年 5月5日

　　注册地点：南京市江宁区东山街道天印大道696号A1栋

　　法定代表人：李冰

　　注册资本：1000万人民币

　　主营业务：房地产开发、销售；土木建筑工程施工；物业管理；房屋租赁；房地产经纪；停车管理服务。

　　信用情况：不是失信责任主体, 公司信用情况良好。

　　股东情况：南通中南新世界持有100%股权。

　　财务情况：截至目前未实缴注册资本，未发生业务，因此无财务数据。

　　10、苏州昱成房地产开发有限公司

　　成立日期： 2018年12月4日

　　注册地点： 苏州市吴江区松陵镇笠泽路155号恒森国际广场A26号

　　法定代表人：耿旻黎

　　注册资本：5000万人民币

　　主营业务：房地产开发、经营：自有房屋租赁。

　　信用情况：不是失信责任主体, 公司信用情况良好。

　　股东情况：

　　■

　　关联关系：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　11、南通市中南建工设备安装有限公司

　　成立日期： 2003年12月16日

　　注册地点： 江苏省海门市市场监督管理局

　　法定代表人：陈锦石

　　注册资本：5,000万人民币

　　主营业务：机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、管道工程、市政公用工程;安防监测设备、楼宇自控设备销售;道路货运经营。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司陈锦石董事长及其一致行动人持有3.3%股权，公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　12、宁波经济技术开发区建宇置业有限公司

　　成立日期： 2010年 7月7日

　　注册地点：浙江省小港东海路1号

　　法定代表人：陈小平

　　注册资本：5,000万人民币

　　主营业务：房地产开发；房地产经纪服务；物业管理服务；自有房屋租赁服务。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　13、镇江新区金港房地产开发经营有限公司

　　成立日期： 2004年 5月19日

　　注册地点：镇江新区金港商业广场通港路139号第1-3层0115室

　　法定代表人：施建华

　　注册资本：3000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营、销售。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：

　　■

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　14、抚顺盛华邦房地产开发有限公司

　　成立日期： 2009年10月14日

　　注册地点： 辽宁省沈抚新区沈东二路61号

　　法定代表人：王鹏

　　注册资本：1,999万人民币

　　主营业务：房地产开发、商品房销售。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　15、绍兴锦嘉置业有限公司（非并表）

　　成立日期：2018 年 7 月25日

　　注册地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南二路1号办公楼105号办公室

　　法定代表人：姚可

　　注册资本：2,040.8163万元人民币

　　主营业务：房地产开发经营、室内外装饰装修工程施工、自有房屋出租、房地产信息咨询、物业管理。"

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　16、常熟中南金锦置地有限公司（并表）

　　成立日期： 2017年 5 月12日

　　注册地点： 常熟市香山北路88号

　　法定代表人：耿旻黎

　　注册资本：40,000万人民币

　　主营业务：房地产开发经营;物业管理;房地产销售;房屋租赁;房地产信息咨询。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：

　　■

　　关联情况：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　17、西安智晟达置业有限公司（非并表）

　　成立日期： 2018年5月18日

　　注册地点：陕西省西安市沣东新城征和四路2168号自贸产业园4号楼2层4-2-4188室

　　法定代表人：邹建兵

　　注册资本：6,000万人民币

　　主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房地产经纪。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　股东情况：

　　■

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　公司财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　董事会审议认为：公司为上述公司融资提供担保的行为，是基于上述公司的业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，而对于向非全资公司提供的担保，各股东按比例担保或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。公司为上述公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次为上述公司融资提供担保。

　　六、独立董事意见

　　通过对各被担保公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展需要，有关担保是上述公司融资及业务正常开展的必要条件。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。而对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例担保，或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保，担保风险可控。担保涉及的上述公司均不是失信责任主体，该项担保不损害中小股东在内的全体股东利益。独立董事一致同意公司本次对上述公司的担保。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　如果本次拟增加的担保额度获得批准，公司及控股子公司可使用的担保额度总金额将达到9,900,744万元。截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额6,075,716万元，占公司最近一期经审计股东权益的349.21%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为883,256万元，占公司最近一期经审计股东权益的50.77%；逾期担保金额0 万元，涉及诉讼的担保金额0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十一日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设             公告编号：2019-101

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第四十四次会议通知于2019年5月16日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，并于2019年5月20日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人。会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、通过了关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年5月21日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为成都中南世纪等公司提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年5月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十四次会议担保事项的独立意见》。

　　二、通过了关于召开2019年第六次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年5月21日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年第六次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十一日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设             公告编号：2019-102

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2019年第六次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间： 2019年6月5日（星期三）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年6月4日下午15:00）至投票结束时间（2019年6月5日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月28日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案。

　　以上提案属于特别决议及影响中小投资者利益的重大事项事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上 (含本数)通过，并对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2019年5月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第四十四次会议决议公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2019年5月29日至6月5日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码： 200335

　　联系电话：（0513）68702888

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年6月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托日期：年 月 日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。