本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次：2018年年度股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2019年5月28日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

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　　2、 取消议案原因

　　公司于2019年5月20日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十五次会议会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成了《关于取消公司2018年年度股东大会议案的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。

　　鉴于证监会对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)立案调查，且调查结果对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资格及业务范围等影响的不确定性，基于审慎性原则，公司暂不对其进行续聘并取消2018年年度股东大会中审议聘任公司审计机构事项。本次议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

　　三、 除了上述取消议案外，于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月28日9点30分

　　召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月28日

　　至2019年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　5、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十二次会议，以及2019年4月29日召开的第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年4月12日、4月30日在指定媒体披露的公告。

　　6、 特别决议议案：无

　　7、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、10.02、10.03。

　　8、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：广州国资发展控股有限公司及其一致行动人。

　　9、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司董事会

　　2019年5月21日

　　●报备文件

　　（一）公司第七届董事会第四十五次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州发展集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。