本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案；

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年5月20日上午9:30。

　　（2）网络投票时间：2019年5月19日－2019年5月20日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月20日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00－5月20日15:00。

　　2.会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。

　　3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共60人，代表股份307，931，310股，占公司有表决权总股份的61.1460%。其中，现场投票的股东（代理人）6人，代表股份281，814，981股，占公司有表决权总股份的55.9601%；通过网络投票的股东（代理人）54人，代表股份26，116，329股，占公司有表决权股份的5.1859%。

　　（1）A 股股东出席情况

　　A股股东（代理人）57人，代表股份297，886，799股，占公司A股股东表决权股份总数的77.6556%。

　　（2）B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）4人，代表股份10，044，511股，占公司B股股东表决权股份总数的8.3704%。

　　8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决 方式。

　　（二）本次股东大会表决通过如下议案：

　　议案1：公司2018年年度报告及其摘要

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　　议案2：公司2018年度董事会工作报告

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　　议案3：公司2018年度监事会工作报告

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　　议案4：公司2018年度财务决算报告

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　　议案5：公司2019年度财务预算报告

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　　议案6：公司2018年度利润分配预案

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　　议案7：公司聘任2019年度审计机构的议案

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　　议案8：关于调整公司监事会成员的预案

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　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李晓新律师、刘郝龙律师

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.股东大会决议；

　　2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月二十一日