本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和召集情况

　　1、会议时间：2019年5月20日（星期一）下午14点00分

　　2、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场 T1-1301A会议室

　　3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。

　　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份200,279,700股，占上市公司总股份的23.8428％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的0.0036％。通过网络投票的股东11人，代表股份200,249,700股，占上市公司总股份的23.8392％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份249,700股，占上市公司总股份的0.0297％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东10人，代表股份249,700股，占上市公司总股份的0.0297％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。

　　三、会议审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。

　　2、审议通过了《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。

　　3、审议通过了《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。

　　4、审议通过了《关于〈2018 年年度报告〉及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。

　　5、审议通过了《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。

　　7、审议通过了《关于签署〈中远恒信股权转让协议之补充协议〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德和衡（天津）律师事务所王玥律师、李飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《融钰集团股份有限公司2018年度股东大会决议》；

　　2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　融钰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十日