证券代码：002823            证券简称：凯中精密    公告编号：2019-041

　　债券代码：128042        债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议：2019年5月20日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年5月19日（星期日）至2019年5月20日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00—2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

　　3、会议召集人：公司第三届董事会

　　4、投票方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　5、会议主持人：公司法定代表人、董事长张浩宇先生主持召开。

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数188,970,799股，占公司有表决权股份总数的64.8670%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东8人，代表股份数187,422,219股，占公司有表决权股份总数的64.3355%。

　　（2）通过网络投票的股东4人，代表股份数1,548,580股，占公司有表决权股份总数的0.5316%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数1,676,278股，占公司有表决权股份总数的0.5754%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东3人，代表股份数127,698股，占公司有表决权股份总数的0.0438%。

　　（2）通过网络投票的股东4人，代表股份数1,548,580股，占公司有表决权股份总数的0.5316%。

　　3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意188,970,799股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,676,278股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意188,970,799股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,676,278股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

　　总表决情况：

　　同意188,970,799股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,676,278股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　总表决情况：

　　同意188,846,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9342%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权124,398股，占出席会议所有股东所持股份的0.0658%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,551,880股，占出席会议中小股东所持股份的92.5789%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权124,398股，占出席会议中小股东所持股份的7.4211%。

　　5、审议通过了《2018年度利润分配的预案》。

　　总表决情况：

　　同意188,846,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9342%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权124,398股，占出席会议所有股东所持股份的0.0658%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,551,880股，占出席会议中小股东所持股份的92.5789%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权124,398股，占出席会议中小股东所持股份的7.4211%。

　　6、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　总表决情况：

　　同意188,970,799股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,676,278股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

　　总表决情况：

　　同意188,970,799股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,676,278股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

　　总表决情况：

　　同意188,970,799股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,676,278股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意188,843,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.9325%；反对127,598股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,548,680股，占出席会议中小股东所持股份的92.3880%；反对127,598股，占出席会议中小股东所持股份的7.6120%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　总表决情况：

　　同意188,970,799股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,676,278股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。

　　总表决情况：

　　同意188,970,799股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,676,278股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意188,970,799股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,676,278股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　（二）律师姓名：叶晔、林彤

　　（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司二○一八年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月21日

　　证券代码：002823        证券简称：凯中精密      公告编号：2019-040

　　债券代码：128042        债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司关于“凯中转债”暂停转股的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　债券代码：128042 债券简称：凯中转债

　　转股时间：2019年2月11日至2024年7月30日

　　暂停转股时间：2019年5月21日至2019年5月29日

　　恢复转股时间：2019年5月30日

　　鉴于深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2018年度权益分派实施公告，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的约定，自2019年5月21日至本次权益分派股权登记日（即2019年5月29日）止，公司可转换公司债券（债券代码：128042；债券简称：凯中转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2019年5月30日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月21日

　　附件：《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”的约定

　　在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。