证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-028
深圳市科信通信技术股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2019年5月19日—2019年5月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦1102会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份122,301,149股，占上市公司总股份的58.7986％。其中：通过现场投票的股东7人（5人亲自出席，2人委托出席），代表股份108,289,896股，占上市公司总股份的52.0625％。通过网络投票的股东3人，代表股份14,011,253股，占上市公司总股份的6.7362％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份34,616,513股，占上市公司总股份的16.6426％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份20,605,260股，占上市公司总股份的9.9064％。通过网络投票的股东3人，代表股份14,011,253股，占上市公司总股份的6.7362％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意122,261,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,576,613股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意122,261,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,576,613股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：同意122,261,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,576,613股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》；
总表决情况：同意122,261,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,576,613股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意122,261,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,576,613股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
6、审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬计划的案》；
总表决情况：同意122,261,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,576,613股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
7、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意122,261,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,576,613股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
8、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意122,261,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,576,613股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
9、审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：同意122,261,249股，占出席会议所有股东所持股份的99.9674％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,576,613股，占出席会议中小股东所持股份的99.8847％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所的宋晏律师和胡汉斌律师见证了本次会议，他们认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市科信通信技术股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2019年5月20日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-029
深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届董事会2019年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第三次会议，已经于2019年5月17日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于2019年5月20日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7人，实际参加的董事人数7人，其中董事陈登志、刘勇、陈曦、刘超为现场出席，董事曾宪琦、王启文、张锋峰以通讯方式表决方式参加。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：
董事会秘书：杨亚坤
监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》
同意公司在香港特别行政区投资设立全资子公司。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立香港子公司的公告》。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会2019年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2019年5月20日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-030
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于投资设立香港子公司的公告
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一、对外投资概述
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地开拓海外业务、加强国际市场的交流合作、深化公司战略布局、进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金1000万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。本次对外投资事项已经 2019 年5月20日召开的公司第三届董事会2019年第三次会议审议通过，本事项无须提交股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。
二、投资标的基本情况
1、公司中文名称：科信国际有限公司；
2、公司英文名：Kexin International Limited；
3、注册资本：1000万港币；
4、注册地址：中国香港；
5、公司类型：有限责任公司；
6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司100%股权；
7、经营范围：对外投资、技术引进与交流，技术咨询、技术服务，与主营业务有关的境外业务拓展、境外技术合作及相关行业项目投资。
上述信息以相关部门最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司本次拟在香港设立全资子公司主要是基于公司长期发展战略，有利于开拓海外业务、加强国际市场的交流合作、进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司长期、稳健、良性地发展。
2、本次对外投资存在的风险
由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港全资子公司的设立与运营带来一定的风险。公司本次拟在香港设立全资子公司须经国家相关部门备案后方可实施，亦存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
公司本次拟在香港设立全资子公司是为落实公司战略的具体措施，一方面，有利于公司整合海外资源，进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进公司长期持续发展；另一方面，香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用独特的区位优势，加快公司国际化发展进程。
本次对外投资事项不存在损害上市公司及股东利益的情形，在短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、其他事项
公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向国家有关部门、香港有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注本次投资事项的 进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1、公司第三届董事会2019年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2019年5月20日
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