证券代码：002390        证券简称：信邦制药        公告编号：2019-057

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于为下属医院提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项审批情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。详情可参见2019年2月27日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信及担保事项的公告》（    公告编号：2019-027）。上述事项已于2019年3月14日经公司2019年第二次临时股东大会审议并通过。

　　2019年5月17日，因银行借款到期，公司与中国农业银行股份有限公司贵阳分行重新签订了《保证合同》(合同编号:52100120190016265)，公司为下属医院贵州医科大学附属白云医院（以下简称“白云医院”）向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币5,000万元。同日, 就该担保事项，曾庆繁先生为白云医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

　　二、被担保人基本情况

　　单位名称：贵州医科大学附属白云医院

　　单位类型：民办非企业单位（法人）

　　法定代表人：曾庆繁

　　开办资金：8,000 万元

　　登记部门：贵阳市白云区民政局

　　民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071 号

　　注册地址：白云区刚玉街 108 号

　　办公地址：白云区刚玉街 108 号

　　业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

　　三、关联关系说明

　　■

　　四、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注:2018年度财务数据已经审计、2019年一季度财务数据未经审计。

　　五、担保的主要内容

　　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　　被担保方：贵州医科大学附属白云医院

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　担保金额：人民币5,000万元

　　六、董事会意见

　　公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司审议的担保额度为272,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.74%；实际履行担保总额为195,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.74%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　八、备查文件目录

　　《保证合同》及《反担保合同》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年五月二十一日

　　证券代码：002390        证券简称：信邦制药        公告编号：2019-058

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　2018年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》（    公告编号：2019-052）。

　　2、会议召集人：公司第七届董事会

　　3、会议主持人：董事长安怀略先生

　　4、会议时间：2019年5月20日下午14：30

　　5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　6、股权登记日：2019年5月14日

　　7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

　　8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共17人，合计持有公司有表决权的股票数793,052,434股，占公司发行在外股份总数的48.9788%。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）10人，股份189,944,935股，占公司发行在外股份总数的11.7310％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的股东共计7人，股份603,107,499股,占公司发行在外股份总数的37.2479％。

　　（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共2人，股份1,842,931股,占公司发行在外股份总数的0.1138％。具体为：

　　1、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1137％。

　　2、网络投票情况

　　参与网络投票的中小股东共计1人，股份2,000股,占公司发行在外股份总数的0.0001％。

　　（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2018年度股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：

　　1、《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。

　　3、《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。

　　4、《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。

　　5、《2018年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。

　　6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意793,050,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。

　　7、《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意282,485,645股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993％；反对2,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权0股。

　　其中中小投资者的表决情况：

　　同意1,840,931股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915％；反对2,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085％；弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、《2018年度股东大会决议》。

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十一日