本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2019年5月20日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。

　　2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长熊强先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共16名，代表股份111,751,537股，占公司有表决权股份总数的31.3557%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份106,751,837股，占公司有表决权股份总数的29.9528%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共11人，代表股份4,999,700股，占公司有表决权股份总数的1.4028%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相 结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：

　　（一）审议《2018年度董事会工作报告》

　　该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意108,094,737股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.7277%；

　　反对3,656,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意8,028,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.1846%；

　　反对3,656,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　会议审议通过该议案。

　　（二）审议《2018年度监事会工作报告》

　　该议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意108,094,737股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.7277%；

　　反对3,656,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意8,028,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.1846%；

　　反对3,656,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　会议审议通过该议案。

　　（三）审议《2018年度财务决算报告》

　　该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意108,094,737股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.7277%；

　　反对3,656,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意8,028,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.1846%；

　　反对3,656,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　会议审议通过该议案。

　　（四）审议《2018年年度报告》及《年报摘要》

　　该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意108,094,737股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.7277%；

　　反对3,656,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意8,028,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.1846%；

　　反对3,656,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　会议审议通过该议案。

　　（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意108,094,737股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.7277%；

　　反对3,656,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意8,028,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.1846%；

　　反对3,656,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2723%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　会议审议通过该议案。

　　（六）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意108,097,337股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.7301%；

　　反对3,654,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2699%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意8,031,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.1869%；

　　反对3,654,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2699%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　会议审议通过该议案。

　　（七）审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意107,650,937股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3306%；

　　反对4,100,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6694%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意7,585,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.7875%；

　　反对4,100,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6694%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6694%。

　　会议审议通过该议案。

　　（八）审议《关于2019年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议案》

　　该议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

　　本议案涉及关联交易，鉴于：武信投资控股（深圳）股份有限公司为公司控股股东，公司董事熊强先生、李剑先生、张波先生为关联董事，本次交易构成关联交易。

　　因此，武信投资控股（深圳）股份有限公司为关联股东，武信投资控股（深圳）股份有限公司司所持股份数量为100,000,000股,关联股东在审议该议案时回避了表决。

　　表决结果：

　　同意7,664,537股，占出席会议有表决权股东所持股份的65.2216%；

　　反对4,087,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的34.7784%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意7,598,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的64.6613%；

　　反对4,087,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的34.7784%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　会议审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、曹娜律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2019年5月20日