本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在中国证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上披露了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-19）。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午2:00

　　（2）网络投票时间为：2019年5月21日～2019年5月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日下午3:00至2019年5月22日下午3:00的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月16日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）于2019年5月16日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：公司十七楼会议室――南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称

　　（1）《2018年度董事会工作报告》；

　　（2）《2018年度监事会工作报告》；

　　（3）《2018年年度报告》全文及其摘要；

　　（4）《2018年度财务决算报告》；

　　（5）《2018年度利润分配预案》；

　　（6）《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；

　　（7）《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》；

　　（8）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　（9）《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》；

　　（10）《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》；

　　（11）《关于增补董事的议案》。

　　会议同时听取《2018年度独立董事述职报告》。

　　2、提交本次股东大会审议的事项己经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第十次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容请查阅2019年3月22日、2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　3、根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案8需以特别决议通过，议案11将实行累积投票方式进行表决。属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年5月17日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）办理登记。

　　2、登记地点：公司证券法务部――南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼）。

　　3、登记方式

　　（1）股东：需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。

　　（2）股东授权委托的代理人：需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

　　（3）法人股东代理人：需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。

　　（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　地址：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼）

　　邮编：210019

　　联系电话：025-86383611、86383615

　　传　　真：025-86383600

　　联 系 人：王琴、芦钰

　　2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

　　七、备查文件

　　第十届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十日

　　附件：1、网络投票操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360421

　　2、投票简称：公用投票

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　南京公用发展股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的南京公用发展股份有限公司2018年年度股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

　　■

　　备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：委托人法定代表人（签字/印章）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号：                 委托人持有的普通股数量：

　　受托人（签字）：                    受托人身份证件号码：

　　签署日期：   年   月   日