证券代码：603777         证券简称：来伊份  公告编号：2019-027

　　上海来伊份股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区沪星路318号和颐酒店（沪星路店）2楼汇颐厅

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：公司2018年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：公司2019年第一季度报告全文及正文

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、

　　议案名称：公司独立董事2018年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议10项议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意表决票；议案6、7、8、9为对中小投资者单独计票的议案；议案7为涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：陈志坚、王思晔

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海来伊份股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 上海来伊份股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书；

　　上海来伊份股份有限公司

　　2019年5月18日

　　证券代码：603777            证券简称：来伊份            公告编号：2019-028

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议，2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　鉴于公司2017年实施的限制性股票激励计划中，有10名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象的资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《上海来伊份股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，公司回购注销上述10人所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票共计145,824股。

　　根据《激励计划》的相关规定，公司限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面的解锁条件为“以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2019]第ZA11900号”《审计报告》，公司2018年营业收入为3,891,222,840.55元，较2016年营业收入增长20.2294%。因此公司2018年度经营业绩未达到限制性股票激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《上海来伊份股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，公司回购注销剩余216名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票1,230,642股。

　　公司对上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,376,466股，以回购价格13.933元/股（含银行同期存款利息）进行回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本和总股本将随之发生变动，公司股本将由340,756,360股变更为339,379,894股，公司注册资本由340,756,360元变更为339,379,894元。【公司于2018年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象（第二批）已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。由于第二批回购注销事项仍在办理当中，若上述事项全部办理完成时，公司股本将由340,756,360股变更为339,067,764股，公司注册资本由340,756,360元变更为339,067,764元。具体内容详见公司于2018年12月29日、2019年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。】

　　由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据我国《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　债权申报具体如下：

　　1、债权申报登记地点：

　　上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦董事会办公室

　　2、邮编：201615

　　3、联系人： 郁女士

　　4、联系电话：021-51760952

　　5、邮箱：corporate@laiyifen.com

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月18日