本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、  本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月17日下午14：30

　　网络投票起止时间：2019年5月16日～2019年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日下午15：00～2019年5月17日下午15：00期间的任意时间。

　　2、 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号二期五楼会议中心

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、 召 集 人：公司第八届董事会

　　5、 主 持 人：董事长谭文鋕先生

　　6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、 股东出席情况

　　（1） 出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计25名，其所持有表决权的股份总数为765,335,249股，占公司有表决权股份总数的52.0190%。

　　（2） 现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表12人，其所持有表决权的股份总数为765,217,049股，占公司有表决权总股份52.0110%。

　　（3） 网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东13人，代表股份数量118,200股，占公司有表决权股份总数的0.0080%。

　　2、 其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、 提案审议情况

　　公司第二十七次（2018年度）股东大会审议议案1-6为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过，议案7为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

　　■

　　四、 提案表决情况

　　本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

　　■

　　注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

　　注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

　　■

　　注3：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

　　注4：同总体表决结果。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、 律师姓名：王利国、朱艳婷律师

　　3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、 第二十七次（2018年度）股东大会通知公告；

　　2、 第二十七次（2018年度）股东大会的提示性通知；

　　3、 第二十七次（2018年度）股东大会决议；

　　4、 本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月十八日