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　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事兼总经理李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，董事长燕刚先生、董事包洪涛先生、董事秦敬富先生、独立董事赵建国先生因工作原因未出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事刘选智女士因工作原因未出席本次会议、监事刘春燕女士因身体原因未出席本次会议。

　　3、 董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议，副总经理路明多先生、副总经理高磊先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预测的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司 2019 年度对外担保额度预测的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司 2019 年度开展衍生品投资业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案7涉及关联交易，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司股份625,994,213股，已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：彭林李盖

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

　　员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公

　　司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　2019年5月17日