证券代码：002450      证券简称：*ST康得        公告编号：2019-095

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第五次会议于2019年5月16日以现场及通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2019年5月13日以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

　　本次会议应出席董事6人，实际出席会议并亲自参与表决的董事5人（含独立董事2人参与表决），独立董事杨光裕先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张述华先生代表出席会议并表决。会议由董事长肖鹏先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提名秦立先生、李玲女士为公司独立董事的议案》；

　　秦立先生、李玲女士的简历附后。《关于提名独立董事候选人的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　本议案须提交年度股东大会审议。

　　2、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于取消原股东大会并另行召开2018年年度股东大会的议案》。

　　公司2019年4月29日第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知的议案》于2019年4月29日披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：2019-076），定于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会审议相关议案。

　　因会议筹备、工作安排等原因，2018年年度股东大会预计无法如期召开。董事会现提议取消原定时间召开，同时定于2019年6月6日召开公司2018年年度股东大会。

　　《关于召开2018年年度股东大会的通知（变更后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　敬请投资者注意投资风险，特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年5月16日

　　附件：独立董事候选人简历

　　一、秦立先生，1987年8月出生，硕士学历。2013年2月至2014年5月担任华润深国投信托有限公司产品经理；2014年5月至2015年11月担任平安银行总行投资银行部产品经理；2015年11月至2017年7月担任国海证券股份有限公司销售总监；2017年7月至今担任湘财证券股份有限公司业务执行董事。

　　截至目前，秦立先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

　　二、李玲女士，1962年10月出生，大专学历，会计师。1993年3月至1999年4月担任深圳航空食品有限公司财务主任；1999年5月至2006年4月在深圳航空有限责任公司担任财务；2006年4月至2009年8月担任深圳市航空国际旅行社有限公司财务总监；2009年8月至2018年12月担任深圳市深航物业酒店管理有限公司深航国际酒店财务总监。

　　截至目前，李玲女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：002450     证券简称：*ST康得          公告编号：2019-096

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　关于取消原股东大会并另行召开

　　2018年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因会议筹备、工作安排等原因，预计无法如期召开2018年年度股东大会。经第四届董事会第五次会议审议通过，取消原定时间召开的2018年年度股东大会，同时定于2019年6月6日召开公司2018年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、 原股东大会相关情况

　　1、原股东大会的届次：2018年年度股东大会

　　2、原股东大会召开的时间、网络投票时间、股权登记日、召开方式、地点：

　　（1）现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　1）交易系统投票：

　　2019年5月21日9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2）互联网投票系统：

　　2019年5月20日15:00—5月21日15:00的任意时间。

　　3、股权登记日：2019年5月15日（星期三）

　　4、召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、地点：江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号行政楼会议室。

　　二、股东大会取消原因及后续安排

　　因会议筹备、工作安排等原因，2018年年度股东大会预计无法如期召开。经第四届董事会第五次会议审议通过，取消原定时间召开的2018年年度股东大会，同时定于2019年6月6日召开公司2018年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2019年5月17日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于取消股东大会并另行召开2018年年度股东大会的议案》。

　　由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

　　敬请投资者注意投资风险，特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年5月16日

　　证券代码：002450     证券简称：*ST康得      公告编号：2019-097

　　康得新复合材料集团股份有限公司关于

　　召开2018年年度股东大会的通知（变更后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因会议筹备、工作安排等原因，公司预计无法如期召开2018年年度股东大会。董事会现提议取消原定时间召开的2018年年度股东大会，同时定于2019年6月6日（星期四）召开公司2018年年度股东大会。具体如下：

　　公司定于2019年6月6日14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号行政楼会议室召开公司2018年年度股东大会（下称：本次股东大会）。现将召开通知公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）届次：2018年年度股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会，2019年5月16日第四届董事会第五次会议审议通过《关于取消原股东大会并另行召开2018年年度股东大会的议案》；

　　（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年6月6日（星期四）下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　（1）交易系统投票：

　　2019年6月6日9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）互联网投票系统：

　　2019年6月5日15:00—6月6日15:00的任意时间。

　　（五）股权登记日：2019年5月30日（星期四）

　　（六）召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年5月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：

　　江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。

　　独立董事在将在本次会议上进行年度述职。

　　（一）特别说明

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（二）特别提示

　　1、提案为以累积投票方式选举董事或股东代表监事的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

　　2、其中议案 7 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

　　上述议案内容详见2019年4月30日、5月16日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　4、异地股东可以书面、电子信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2019年5月31日9:00—11:00和14:00—16:00。

　　（三）登记地址：江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号；

　　邮 编：215634（信封注明“股东大会”字样）；

　　邮箱地址：kdx@kdxfilm.com。

　　（四）联系人：范茜

　　电话：0512-80151666    传真：0512-80151777

　　（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（七）其他事项：

　　1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第四、五次会议决议文件。

　　第四届监事会第二次会议决议文件。

　　敬请投资者注意投资风险，特此通知。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年5月16日

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362450

　　2、投票简称：康得投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　（1） 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　4、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年6月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席康得新复合材料集团股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　附注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、单位委托须加盖章位公章；

　　3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002450   证券简称：*ST康得    公告编号：2019-098

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　关于提名独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司第四届董事会独立董事陈东先生、杨光裕先生辞去独立董事职务，为保证公司董事会科学有序决策，规范高效运作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名秦立先生、李玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2018年度股东大会审议，并采用累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。

　　截至公告日，李玲女士已取得独立董事资格证书，秦立先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”，秦立先生于2019年5月10日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述董事候选人当选后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事关于董事会候选人情况发表独立意见：

　　1.公司第四届董事会董事独立候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

　　2.经审核公司第四届董事会董事独立候选人的教育背景、工作经历和任职资格，我们认为公司第四届董事会董事独立候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事候选人具备独立性。

　　3.同意提名秦立先生、李玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。

　　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》及候选人简历刊登在巨潮资讯网上，供投资者查阅。

　　该议案需要提交股东大会审议。

　　敬请投资者注意投资风险，特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司董事会

　　2019年5月16日

　　证券代码：002450    证券简称：*ST康得    公告编号：2019-099

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）董事会于2019年5月17日收到公司证券事务代表王山先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不在公司继续任职。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日生效，公司将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，期间由董事会秘书代理其相关职责。

　　王山先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年5月17日