■

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月17日14:00

　　（2）网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

　　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长赵晓东先生

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共72人，代表股份1,736,246,033股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的61.6009%。

　　其中：

　　(1)出席现场会议的股东及股东授权代表11人，代表股份1,675,759,183股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的59.4549%；

　　(2)通过网络投票出席会议的股东61人，代表股份共60,486,850股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的2.1460%。

　　2、持有公司5%以下股份的中小股东出席的情况

　　出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数65人，代表股份65,692,230股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的2.3307%。

　　其中：

　　(1)出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份5,205,380股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的0.1847% ；

　　(2)通过网络投票出席会议的股东61人，代表股份共60,486,850股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的2.1460%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市信利律师事务所律师见证了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《2018年度董事会报告》

　　总表决情况：

　　同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；

　　反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；

　　反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（二）审议通过了《2018年度监事会报告》

　　总表决情况：

　　同意1,736,246,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意65,692,230股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；

　　反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；

　　反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（四）审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；

　　反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；

　　反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（五）审议通过了《2018年度利润分配方案》

　　1、母公司实现税后净利润565,808,345.45元，分配如下：

　　（1）按税后净利润的10%提取法定盈余公积金56,580,834.55元；

　　（2）按税后净利润的5%提取任意盈余公积金28,290,417.27元；

　　以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为480,937,093.63元。累计未分配利润6,660,153,073.68元。公司按2018年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金0.22元（含税），所余未分配利润结转下年度。

　　2、本年度不进行资本公积金转增股本。

　　总表决情况：

　　同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；

　　反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；

　　反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（六）审议通过了《关于确定2018年度财务报告审计报酬及续聘2019年度财务报告审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,733,247,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8273%；

　　反对507,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0292%；

　　弃权2,491,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1435%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意62,693,351股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的95.4350%；

　　反对507,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7719%；

　　弃权2,491,779股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7931%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（七）审议通过了《关于确定2018年度内控审计报酬及续聘2019年度内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,733,251,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8275%；

　　反对502,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0290%；

　　弃权2,491,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1435%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意62,697,851股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的95.4418%；

　　反对502,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7651%；

　　弃权2,491,779股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7931%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　（八）审议通过了《修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；

　　反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；

　　反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　经股东大会审议通过的公司《对外担保管理制度》于2019年5月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；

　　反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；

　　反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　经股东大会审议通过的公司《关联交易决策制度》于2019年5月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；

　　反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；

　　反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　经股东大会审议通过的《公司章程》于2019年5月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,736,245,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999994%；

　　反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000006%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　　同意65,692,130股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；

　　反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；

　　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。邓启华先生当选为公司第七届监事会监事。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事所作的《2018年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　　2、律师姓名：谢思敏、杨中华

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年度股东大会决议。

　　2、公司2018年度股东大会法律意见书。

　　3．深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十七日