证券代码：002502                证券简称：骅威文化          编号：2019-047

　　骅威文化股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日收到公司副总经理陈勃先生的书面辞职报告。陈勃先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据相关规定，陈勃先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。陈勃先生辞去高级管理人员职务不会影响公司日常经营管理活动的正常进行。

　　陈勃先生作为公司高级管理人员的原定任期于2020年6月12日截止。截至本公告披露日，陈勃先生持有公司股票55,500股。陈勃先生承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

　　陈勃先生自2008年3月加入公司，并于2015年被聘任为公司董事及副总经理（其中自2019年1月15日起不再担任公司董事），已为公司服务超过11年。陈勃先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，协助公司成功IPO上市，在公司战略转型以及持续发展进程中，起到了关键性作用，为公司发展做出了重大贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十八日

　　证券代码：002502                证券简称：骅威文化          编号：2019-044

　　骅威文化股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司名称及    证券简称变更的说明

　　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及    证券简称的议案》，拟对公司名称及    证券简称进行变更（以工商行政管理部门最终核准的公司名称为准），具体拟变更情况如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并在取得工商行政管理部门及深圳证券交易所核准后方可实施。公司证券代码保持不变，仍为“002502”。

　　二、公司名称及    证券简称变更原因说明

　　杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）于2018年11月30日与郭祥彬先生（公司原控股股东、实际控制人）及其一致行动人郭群先生签署了《股份转让协议》（75,299,144股），同时与郭祥彬先生签署了《表决权委托协议》；杭州鼎龙于2019年1月2日与郭祥彬先生签署了《股份转让协议》（42,991,443股）。截至目前，杭州鼎龙直接持有公司13.76%的股份（118,290,557 股），同时拥有公司15.31%的股份（131,663,019股）所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利，合计拥有公司表决权等权利的比例为29.07%。公司控股股东由郭祥彬先生变更为杭州鼎龙，公司实际控制人由郭祥彬先生变更为龙学勤先生。

　　鉴于公司控股股东及控制权已发生变更，根据公司未来的发展规划需要，为树立公司长远的品牌影响力，提升公司的品牌价值，公司拟对公司名称进行变更，由“骅威文化股份有限公司”变更为“鼎龙文化股份有限公司”。由于公司名称的变更，公司    证券简称拟相应由“骅威文化”变更为“鼎龙文化”。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，本次变更公司名称及    证券简称事项是基于公司控股股东及控制权已发生变更的情况，符合公司目前的实际情况及未来发展规划需要，有利于进一步提升公司的品牌形象和品牌价值，增强公司的市场影响力，不存在利用变更名称影响股价、误导投资者的情况，变更后的公司名称与主营业务相匹配并符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第16号——变更公司名称》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事同意本次变更公司名称及    证券简称的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项说明

　　本次更名不属于因主营业务变更而拟变更公司名称的情形，公司主营业务不会因本次公司名称和    证券简称的变更而发生重大变化。公司拟变更的公司名称已获得工商行政管理部门预核准；公司拟变更的    证券简称已经深圳证券交易所事前审核无异议。公司将在股东大会审议通过变更公司名称及    证券简称事项后，向工商行政管理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以工商行政管理部门最终核准为准；工商变更登记完成后，公司将向深圳证券交易所申请变更公司    证券简称，变更后的    证券简称以深圳证券交易所最终核准为准。公司证券代码保持不变，仍为“002502”。

　　上述事项尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十八日

　　证券代码：002502    证券简称：骅威文化    公告编号：2019-045

　　骅威文化股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十三次（临时）会议于2019年5月17日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年5月13日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于拟变更公司名称及    证券简称的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司控股股东及控制权已发生变更，根据公司未来的发展规划需要，公司拟将公司名称由“骅威文化股份有限公司”变更为“鼎龙文化股份有限公司”，公司    证券简称相应地由“骅威文化”变更为“鼎龙文化”。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于拟变更公司名称及    证券简称的公告》及相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司章程（2019年5月）》及《〈公司章程〉修订对照表》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十八日

　　证券代码：002502           证券简称：骅威文化编号：2019-046

　　骅威文化股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月30日（星期四）召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-032）。

　　2019年5月17日，公司董事会收到公司控股股东杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）提交的《关于在公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》，杭州鼎龙提请公司董事会将《关于拟变更公司名称及    证券简称的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》提交至公司2018年年度股东大会审议。上述议案已经公司2019年5月17日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2019年5月18日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，杭州鼎龙直接持有公司13.76%的股份，同时拥有公司15.31%的股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利，合计拥有公司提案权等权利的比例为29.07%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会将依法将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2018年年度股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会的有关事项补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定召开2018年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月30日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 5月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月23日（星期四）

　　7、本次会议的出席对象：

　　（1）截至2019年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙1厅。

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年度董事会工作报告》；

　　2、《2018年度监事会工作报告》；

　　3、《2018年度财务决算报告》；

　　4、《2018年年度报告及其摘要》；

　　5、《2018年度利润分配预案》；

　　6、《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；

　　7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　8、《关于确定公司董事津贴政策的议案》；

　　9、《关于拟变更公司名称及    证券简称的议案》；

　　10、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案1、3-7已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案2-7已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，议案8已经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，议案9、10已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。议案10属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司于2019年4月25日、2019年1月17日、2019年5月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年5月29日（9:00-12:00，14:00-18:00）

　　2、登记地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙国际大酒店1楼礼宾部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2019年5月29日18:00前送达或传真至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北63号鼎龙国际大酒店，邮编：510000，信封请注明“骅威文化股东大会”字样）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　4、其他事项：

　　（1）联系人：王小平、危永荧电子邮箱：stock@huaweitoys.com

　　联系电话：0754-83689555   联系传真：0754-83689556

　　（2）会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　3、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　4、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此通知。

　　骅威文化股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362502，投票简称：骅威投票。

　　2、填报表决意见：同意、反对或弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日15:00，结束时间为2019年5月30日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席骅威文化股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。2、委托人对受托人的指示，以在 “同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√”为准，对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数量（股）：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　委托期限：自本授权委托书签发之日起至2018年年度股东大会结束时止。