证券代码：000155           证券简称：川能动力          公告编号：2019-040号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2019年5月13日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年5月15日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长吕必会女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于陶旗先生辞去公司总经理职务的议案》。

　　经公司董事会研究决定，同意陶旗先生因工作调整辞去公司总经理职务。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于张杰先生辞去公司董事及常务副总经理职务的议案》。

　　经公司董事会研究决定，同意张杰先生因工作调整辞去公司董事及常务副总经理职务。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于徐海燕女士辞去公司副总经理职务的议案》。

　　经公司董事会研究决定，同意徐海燕女士因工作调整辞去公司副总经理职务。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任何勇先生为公司总经理的议案》。

　　根据工作需要，经公司董事会研究决定聘任何勇先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于聘任郑小强先生为公司副总经理的议案》。

　　根据工作需要，经公司董事会研究决定聘任郑小强先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　议案（一）至议案（五）具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级管理人员的公告》（    公告编号：2019-042号）。

　　（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于提名何勇先生为公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》。

　　根据工作需要，经公司董事会研究决定提名何勇先生为公司第七届董事会成员候选人，任期与公司第七届董事会一致（具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》，    公告编号：2019-043号）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年第2次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年5月31日下午15:00在国航世纪中心A座7层712会议室召开公司2019年第2次临时股东大会（具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年第2次临时股东大会的通知》，    公告编号：2019-041号）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　针对议案（四）、议案（五）和议案（六），公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和提名第七届董事候选人的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第十二次会议决议；

　　（二）独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年5月17日

　　证券代码：000155           证券简称：川能动力          公告编号：2019-041号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于召开2019年第2次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2019年第2次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　2019年5月15日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于召开2019年第2次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年5月31日15:00

　　2、网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00之间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

　　（六）会议股权登记日：2019年5月23日

　　（七）会议出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东

　　本次股东大会的股权登记日：2019年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案

　　四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案。

　　（二）披露情况

　　提案内容详见2019年5月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（    公告编号：2019-040号）、《四川省新能源动力股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级管理人员的公告》（    公告编号：2019-042号）和《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（    公告编号：2019-043号）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

　　3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）登记时间：2019年5月24日至2019年5月30日上午9：00-12:00分、下午1:00-5：00分。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：付 佳  赵江晨

　　联系电话：（028）65258923、（028）65258930

　　邮    编：610041

　　（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）第七届董事会第十二次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　八、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年5月17日

　　附件1：

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月31日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2019年第2次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：                     被委托人：

　　委托人证券账户：             被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：           委托日期：

　　委托人持股数：

　　■

　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：000155           证券简称：川能动力          公告编号：2019-042号

　　四川省新能源动力股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陶旗先生、常务副总经理张杰先生和副总经理徐海燕女士的书面辞职报告，上述人员因工作调整申请辞去公司高级管理人员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陶旗先生、张杰先生和徐海燕女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陶旗先生、张杰先生和徐海燕女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。公司董事会对陶旗先生、张杰先生和徐海燕女士在担任公司高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，并经公司提名委员会审查同意，公司于2019年5月15日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于聘任何勇先生为公司总经理的议案》和《公司关于聘任郑小强先生为公司副总经理的议案》，聘任何勇先生为公司总经理（简历附后），聘任郑小强先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第七届董事会的任期一致。

　　何勇先生和郑小强先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，独立董事就此事项发表同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和提名第七届董事候选人的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年5月17日

　　何勇先生简历

　　何勇先生，1972年2月出生，研究生学历。历任四川省投资集团有限责任公司计划综合部职员；四川巴蜀电力开发公司开发部副经理、计划发展部经理；四川西部能源股份有限公司党支部书记、董事、总经理；四川省能投风电开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川省新能源动力股份有限公司总经理，兼任四川省能投风电开发有限公司党委书记、董事长,兼任四川省能投盐边新能源开发有限公司执行董事,四川省能投会东新能源开发有限公司执行董事。

　　何勇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何勇先生未直接持有公司股份，何勇先生直系亲属持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郑小强先生简历

　　郑小强先生，1970年2月出生，大学学历。历任四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司副总经理、四川省能投华西生物质能开发有限公司副总经理,兼广安能投华西环保发电有限公司总经理、四川能投机电物资有限公司副总经理，四川能投物资产业集团有限公司党委委员、副总经理,兼任四川省众能新材料技术开发有限公司党支部书记、董事、董事长（法定代表人）,四川亿联建设工程项目管理有限公司党支部书记、董事、董事长(法定代表人)。现任四川省新能源动力股份有限公司副总经理。

　　郑小强先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日郑小强先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000155           证券简称：川能动力          公告编号：2019-043号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼常务副总经理张杰先生的书面辞职报告，张杰先生因工作调整申请辞去公司董事会及常务副总经理职务。根据张杰先生的辞职请求和《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，张杰先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张杰先生在担任公司董事及常务副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　张杰先生未持有公司股份，张杰先生辞职后不会影响公司生产经营和管理的正常运行，张杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。由于张杰先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张杰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，张杰先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。

　　为确保公司董事会正常运作，按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，并经公司提名委员会审查同意，公司于2019年5月15日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于提名何勇先生为公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的议案》，提名何勇先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期与公司第七届董事会的任期一致。该议案尚需提交公司2019年第2次临时股东大会审议。

　　何勇先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，独立董事就此事项发表同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和提名第七届董事候选人的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年5月17日

　　何勇先生简历

　　何勇先生，1972年2月出生，研究生学历。历任四川省投资集团有限责任公司计划综合部职员；四川巴蜀电力开发公司开发部副经理、计划发展部经理；四川西部能源股份有限公司党支部书记、董事、总经理；四川省能投风电开发有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川省新能源动力股份有限公司总经理，兼任四川省能投风电开发有限公司党委书记、董事长,兼任四川省能投盐边新能源开发有限公司执行董事,四川省能投会东新能源开发有限公司执行董事。

　　何勇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，何勇先生未直接持有公司股份，何勇先生直系亲属持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。