证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019－028

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第六届董事会第四十七次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十七次会议（临时会议）于2019年5月16日以通讯方式召开,会议通知于2019年5月13日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议以表决票方式表决通过了以下议案：

　　1、关于修改公司章程的议案；

　　同意根据《公司法》、《上市公司章程指引(2019修订)》等相关规定，对公司章程有关条款进行的修订；（详见公司今日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《关于修改公司章程的公告》）；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需公司股东大会批准。

　　2、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案；

　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举工作。公司新一届暨第七届董事会由7名董事组成，包括独立董事3人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等有关文件规定，相关方提名的第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）为：罗卫明、邓庆祝、李军、王昕刚、张宏伟共5人。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

　　3、关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案；

　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举工作。公司新一届暨第七届董事会由7名董事组成，包括独立董事3人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等有关文件规定，相关方提名的第七届董事会独立董事候选人（简历附后）为：杨英锦、单忠强、陈弘基共3人。三位独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核，无异议。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举董事采用累积投票制，实行差额选举。

　　4、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案；

　　公司决定于2019年6月5日以现场方式及网络投票方式召开2019年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2019年5月17日

　　附：

　　非独立董事候选人简历

　　罗卫明，男，1979年9月出生，中共党员，会计师；毕业于东北财经大学，工商管理研究生，硕士学位；现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司，任总会计师，兼辽宁时代万恒股份有限公司董事。

　　邓庆祝，男，1967年2月出生，中共党员，高级会计师；毕业于东北财经大学财务与会计专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒股份有限公司，任总经理兼董事。

　　李军，男，1972年8月出生，中共党员；毕业于东北财经大学，工商管理研究生，硕士学位；现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司，任副总经理。

　　王昕刚，男，1971年6月出生，中共党员，经济师；毕业于东北师范大学，企业管理研究生，硕士学位；现就职于辽宁时代万恒股份有限公司，任副总经理。

　　张宏伟，男，1966年2月出生，中共党员，经济师；毕业于辽宁大学经济管理专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司，任办公室主任。

　　独立董事候选人简历

　　杨英锦，女，1970年5月出生，群众，高级会计师，注册会计师；毕业于辽宁大学财政会计专业，学士学位；现就职于大华会计事务所（特殊普通合伙）大连分所，任合伙人。

　　单忠强，男，1957年5月出生，中共党员；毕业于天津大学应用化学专业，博士学位；现就职于天津大学，任教授。

　　陈弘基，男，1963年9月出生，中共党员，经济师；毕业于东北财经大学，工商管理研究生，硕士学位；现就职于中泰证券大连分公司，任总经理。

　　证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019－029

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第六届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2019年5月16日上午10时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

　　会议审议并通过如下事项：

　　一、 关于公司监事会换届选举提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案；

　　鉴于公司第六届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举工作。公司新一届暨第七届监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2人，职工代表监事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定，相关方提名的第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）为：陆正海、王悦、郝春光共3人。

　　以上议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　此议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会选举监事采用累积投票制，实行差额选举。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司监事会

　　二○一九年五月十七日

　　附：

　　股东代表监事候选人简历

　　陆正海，男，1971年7月出生，中共党员，高级会计师；毕业于东北财经大学会计学专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒股份有限公司，任监事会主席。

　　王悦，女，1980年9月出生，群众，中级会计师；毕业于东北财经大学会计学专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒股份有限公司，任财务部副经理兼监事。

　　郝春光，男，1978年6月30日生，中共党员，人力资源管理师；毕业于东北财经大学工商管理专业，学士学位；现就职于辽宁时代万恒控股集团有限公司，任投资与运营管理部经理。

　　证券代码：600241        证券简称：时代万恒        公告编号：2019-031

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月5日  13 点30 分

　　召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月5日

　　至2019年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年5月16日召开的第六届董事会第四十七次会议（临时会议）及第六届监事会第二十八次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2019年 5月 17日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

　　（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（五）异地股东可采用传真的方式登记。

　　（六）登记时间：2019年5月28日（9：30-11：30及13：00-15：00）

　　（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　联 系 人：曹健

　　联系电话：0411-82357777-756

　　传真：0411-82798000

　　联系地址：大连市中山区港湾街7号

　　邮政编码：116001

　　电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2019年5月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁时代万恒股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019－030

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年5月16日公司召开的第六届董事会第四十七次会议（临时会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引(2019修订)》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日