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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日

　　(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事李浩杰先生因公出差未能参加本次会议；

　　3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2018年度报告及摘要的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2019年度银行授信额度的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内控审计机构的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　第4项议案为特别决议议案，已经拥有表决权股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。第9项议案弃权票为关联股东马廷耀等通过网络投票方式表决，因网络投票无回避选项所以选择了弃权选项，其余关联股东马廷义先生、化新民先生及杜有东先生对该议案避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：季正刚、朱思萌

　　2、律师见证结论意见：

　　北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 明泰铝业2018年年度股东大会决议；

　　2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　2019年5月17日