证券代码：002057   证券简称：中钢天源  公告编号：2019-023

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示与声明：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年5月16日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2019年5月15日（星期三）下午15:00 至2019年5月16日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长王文军先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　公司总股本383,525,184股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计20人，代表公司有效表决权股份173,205,725股，占公司股份总数的45.1615%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共6人，代表公司有效表决权股份166,255,075股，占公司股份总数的43.3492%；通过网络投票的股东14人，代表公司有效表决权股份6,950,650股，占公司股份总数的1.8123%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况报告》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（八）审议通过了《2018年年度报告》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通过。

　　（十）审议通过了《关于制订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉议案》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十一）审议通过了《关于银行贷款额度的议案》

　　表决情况：同意173,184,625股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对21,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,929,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6964%；反对21,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3036%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下：

　　本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年度股东大会决议

　　2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年五月十七日

　　证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2019-024

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一次员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）持有的6,305,550股公司股票已出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，现将员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：

　　一、员工持股计划实施进展情况

　　1、公司于2018年1月24日召开第六届董事会第五次(临时)会议以及2018年2月8日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司第一期员工持股计划及其摘要》及相关议案，同意设立公司第一期员工持股计划，公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜。详见公司于2018年1月25日、2018年2月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

　　2、2018年3月14日至2018年3月23日期间，公司员工持股计划通过深圳证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票4,203,700股，占公司已发行总股本的1.64%。详见公司于2018年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

　　3、2018年6月7日实施了2017年度权益分派，以2017年12月31日总股本256,522,820股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。员工持股计划的持股数量调整至6,305,550股。

　　二、员工持股计划出售情况及后续安排

　　截至本公告日，公司员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。公司本次员工持股计划出售，严格遵守了市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。公司员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行资产清算和分配等工作。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年五月十七日