证券代码：002504         证券简称：弘高创意      公告编号：2019-022

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日以邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于2019年5月16日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司章程》的规定，经总经理提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨立微女士为公司副总经理，主管财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　上述聘任高级管理人员的议案，公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2019年5月17日

　　证券代码：002504         证券简称：弘高创意      公告编号：2019-023

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　关于公司财务负责人辞职及聘任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监贺利双先生提交的书面辞职报告，贺利双先生因届临退休及身体原因，辞去公司财务总监职务，报告自送达公司董事会之日起生效。贺利双先生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对贺利双先生在公司任职15年以来，以及担任财务总监期间，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。因公司发展需要，公司返聘贺利双先生担任公司顾问一职。

　　公司于2019年5月16日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任杨立微女士为公司副总经理，主管财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨立微女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2019年5月17日

　　附件一：

　　简历

　　杨立微，女，1973年6月出生，毕业于中国地质大学，本科学历。2001年3月加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司，一直从事商务、工程成本、工程结算等财务及资金管理工作，历任公司成本、结算、资金等重要部门经理、总监职务。

　　截至本公告日，杨立微女士持有公司股票0股。杨立微女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨立微女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经查询，杨立微女士不属于“失信被执行人”。