本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案的情况。

　　2. 本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形：本次股东大会变更以往股东大会决议涉及的议案为2018年第二次临时股东大会审议通过的关于非公开发行A股股票的相关议案，本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行A股股票的相关议案。

　　一、 本次股东大会的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午15：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99号）。

　　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5.主持人：公司董事长陆华裕先生。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　（二）会议出席、列席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共33人，代表有表决权股份3,538,468,497 股，占公司有表决权股份总数5,265,184,869股的67.21%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表16人，代表有表决权股份3,487,902,608股，占公司有表决权股份总数的66.24%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表17人，代表有表决权股份50,565,889股，占公司有表决权股份总数的0.96%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。中信建投证券股份有限公司保荐代表人列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

　　二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年年度报告》。

　　三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算计划》。

　　四、以特别决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度利润分配方案》。公司2018年度利润分配方案为：按2018年度净利润的10%提取法定公积金1,085,715千元；根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）规定，按公司2018年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金1,633,406千元；向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利4元（含税）。

　　五、以普通决议审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。

　　六、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年关联交易执行情况及2019年安排的意见》。

　　由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　七、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

　　八、以特别决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。

　　九、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案。

　　十、以特别决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案。

　　由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　十一、以特别决议逐项审议通过了关于调整非公开发行A股股票方案的议案。

　　（一）本次发行的证券种类和面值

　　（二）发行方式

　　（三）发行对象及认购方式

　　（四）发行价格及定价原则

　　（五）发行数量

　　（六）募集资金数额及用途

　　（七）限售期

　　（八）上市地

　　（九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

　　（十）决议的有效期

　　由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　十二、以特别决议审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。

　　由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　十三、以特别决议审议通过了关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案。

　　由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　十四、以特别决议审议通过了关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。

　　由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　十五、以特别决议审议通过了关于签署非公开发行相关协议的议案。

　　由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　十六、以特别决议审议通过了关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案。

　　由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　十七、以特别决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案。

　　由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

　　十八、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案。

　　十九、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　二十、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度董事会和董事履职评价报告》。

　　二十一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度监事会和监事履职评价报告》。

　　二十二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

　　二十三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度资本管理履职情况评估报告》。

　　上述第四项、第八项议案以及第十项至第十七项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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　　根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

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　　注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

　　三、 律师出具的法律意见

　　浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　（一）本次股东大会会议决议；

　　（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日