本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2019年5月16日下午14：00

　　网络投票时间为：2019年5月15日—2019年5月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00 至2019年5月16日15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；

　　会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共98人，代表有表决权的股份数411,464,309股，占公司总股本 916,212,166股的44.9093%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)94人，代表有表决权的股份199,284,171股，占公司总股本的21.7509%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代理人为10人，代表有表决权的股份数323,396,211股，占公司总股本的35.2971%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共88人，代表有表决权的股份数88，068，098股，占公司总股本的9.6122%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意411,445,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意411,445,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意411,445,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　4、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意411,445,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意411,445,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意199,264,971股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9904%；反对19,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0096%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

　　6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意411,445,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意199,264,971股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9904%；反对19,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0096%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

　　7、审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。

　　表决结果：同意411,442,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对21,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意199,262,271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9890%；反对21,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0110%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

　　8、审议通过了《关于公司与浙江升华控股集团有限公司互保的议案》。

　　表决结果：同意411,442,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对21,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意199,262,271股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9890%；反对21,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0110%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

　　9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意411,445,109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9953%；反对19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意199,264,971股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9904%；反对19,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0096%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师李波先生、金海燕女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　“公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的公司2018年年度股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2019年5月17日