证券代码：002331             证券简称：皖通科技            公告编号：2019-047

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月23日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无变更提案和否决提案的情况；

　　3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2019年5月16日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室

　　4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长周发展先生

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计10人，代表股份105,098,377股，占公司有表决权股份总数的25.5009%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表股份105,080,477股，占公司有表决权股份总数的25.4966%。

　　3、网络投票情况

　　参与本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表股份17,900股，占公司有表决权股份总数的0.0043%。

　　4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：

　　1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意17,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0894%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9106%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意17,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0894%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9106%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意17,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0894%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9106%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意17,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0894%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9106%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9、审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意17,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0894%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9106%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意17,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0894%；反对700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9106%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　12、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意105,097,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：广东信达律师事务所

　　2、见证律师：郭琼、董楚

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月16日

　　证券代码：002331              证券简称：皖通科技            公告编号：2019-048

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》；同日召开的公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。上述议案已经公司于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年5月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票63,000股，本次回购注销完成后，公司总股本将由412,135,469股减少至412,072,469股，注册资本由412,135,469元减少至412,072,469元。

　　公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月16日