本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开及出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2019年5月15日至5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00至5月16日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区益园文创基地C区会议中心（5号楼一层）

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长戴岳先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）19人，代表股份68,365,068股，占公司有表决权股份总数的58.2574%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份60,873,936股，占上市公司总股份的51.8738％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份7,491,132股，占上市公司总股份的6.3836％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份2,129,508股，占上市公司总股份的1.8147％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份15,100股，占上市公司总股份的0.0129％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份2,114,408股，占上市公司总股份的1.8018％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,357,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,122,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.6572％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次股东大会审议通过。

　　公司独立董事向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。

　　（二）审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,357,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,122,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.6572％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,357,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,122,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.6572％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,357,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,122,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.6572％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,112,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.6305％；反对252,597股，占出席会议所有股东所持股份的0.3695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,876,911股，占出席会议中小股东所持股份的88.1382％；反对252,597股，占出席会议中小股东所持股份的11.8618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于公司续聘2019年度外部审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,357,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,122,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.6572％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,357,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,122,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.6572％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于设立董事会基金并制定〈北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会基金管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,357,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,122,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.6572％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,357,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,122,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.6572％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意68,357,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,122,208股，占出席会议中小股东所持股份的99.6572％；反对7,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得本次股东大会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：陈昊、侯家垒

　　（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司2018年年度股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2018年年度股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月16日