本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2019年5月16日下午3:00。

　　3.网络投票时间：2019年5月15日—2019年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事长周悦刚先生

　　7.公司于2019年4月26日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,459,687,706股，占上市公司总股份的78.3716％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,420,469,637股，占上市公司总股份的76.2660％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份39,218,069股，占上市公司总股份的2.1056％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份41,778,069股，占上市公司总股份的2.2431％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,560,000股，占上市公司总股份的0.1374％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份39,218,069股，占上市公司总股份的2.1056％。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,459,681,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,771,369股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,459,681,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,771,369股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。：

　　3.审议通过《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意1,459,681,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,771,369股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4.审议通过《2018年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意1,459,681,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,771,369股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5.审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,459,681,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,771,369股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6.审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意1,459,681,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,771,369股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7.听取了独立董事述职报告

　　五、律师出具的法律意见

　　1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、陈茂云

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.天津广宇发展股份有限公司2018年度股东大会决议

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2018年度股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日