本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事刘翰林因学校安排授课，未出席本次会议；独立董事张学华因家人生病住院需照顾，未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书、副总经理周其华、总经理樊家驹、副总经理朱君斐、财务总监王秀玲均亲自出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于审议〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于审议〈公司2018年年度报告〉及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于审议2018年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于审议确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于审议预计2019年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于审议2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于审议续聘2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于审议〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第五项议案《关于审议确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》，涉及关联交易，关联股东樊家驹、朱君斐、樊家骅回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：吕崇华、杨婕

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，东方材料本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　新东方新材料股份有限公司

　　2019年5月17日