证券代码：000681        证券简称：视觉中国        公告编号：2019-018

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年5月16日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年5月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人，其中董事周云东先生，独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

　　一、 审议通过了《关于减资退出华融创新投资股份有限公司的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟与华融创新投资股份有限公司（以下简称“华融创新”）、河南信赖资产管理有限公司、华融致远投资管理有限责任公司、北京金融街资本运营中心签署《减资协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，公司及河南信赖资产管理有限公司、北京金融街资本运营中心通过减资的方式退出所持华融创新的股份，其中公司所持华融创新的股份为10,000万股，持股比例20%，减资价款为人民币109,070,000元。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。本次交易须经各方正式签署相关协议之后成立，并经华融创新的股东大会审议通过本次交易后才能生效。

　　详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于减资退出华融创新投资股份有限公司的公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8条规定，本议案须提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年五月十六日

　　证券代码：000681        证券简称：视觉中国         公告编号：2019-019

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　关于减资退出华融创新投资股份有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）交易概述

　　1. 交易简述

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”），拟与华融创新投资股份有限公司（以下简称“华融创新”）、河南信赖资产管理有限公司、华融致远投资管理有限责任公司、北京金融街资本运营中心签署《减资协议》（以下简称“协议”）。根据协议约定，公司及河南信赖资产管理有限公司、北京金融街资本运营中心通过减资的方式退出所持华融创新的股份，其中公司所持华融创新的股份为10,000万股，持股比例20%（以下简称“标的股权”），减资价款为人民币109,070,000元。

　　2. 交易目的

　　本次减资是基于公司总体战略布局及华融创新自身情况出发作出的决定。减资完成后，公司不再持有华融创新的股份。本次减资对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　3. 定价原则

　　协议各方均同意，本次减资退股对价款的确定方式为以第三方评估机构出具的资产评估结果为基准，结合华融创新目前项目资产风险状况等因素，遵循科学、公平、公正原则，按照持股比例确认。

　　以2018年6月30日为基准日，经评估机构评估且经中国华融资产管理股份有限公司备案的评估值，即华融创新每股净资产1.0907元作为确定本次减资价款依据。依据协议约定之定价依据，本次减资价款计算方式为：减资价款=1.0907元/股×所持股份份额。

　　（二）本次交易的表决情况

　　本次交易以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2019年5月16日召开的第九届董事会第五次会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8条规定，本议案须提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。本次交易须经各方正式签署相关协议之后成立，并经华融创新的股东大会审议通过本次交易后才能生效。

　　二、交易对方基本情况

　　详见三、交易标的基本情况。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本信息

　　名称：华融创新投资股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300359841412B

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　成立日期：2016年01月07日

　　法定代表人：邹俊

　　注册地址：北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼1层101号内106室

　　注册资本：50000万人民币

　　交易标的类别：股权类资产

　　经营范围：投资管理；受托资产管理；投资顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：华融致远投资管理有限责任公司持股比例51%，河南信赖资产管理有限公司持股比例9%，北京金融街资本运营中心持股比例20%，视觉（中国）文化发展股份有限公司持股比例20%。

　　实际控制人：财政部

　　与公司的关联关系：华融创新与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　是否失信被执行人：否

　　（二）交易标的股权和主要资产的权属情况

　　本次交易标的产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（三）交易标的主要股东的基本情况

　　1. 本次交易标的主要股东的基本情况

　　（1）视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　成立日期：1994年05月28日

　　注册地址：常州市武进区西太湖科技产业园禾香路123号

　　注册资本：70057.743600万人民币

　　经营范围：广播电视传输技术，互联网络传播、互联网络游戏及娱乐娱乐技术，移动通讯网络游戏及娱乐的技术，广播影视娱乐的技术，视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务于转让；媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让；计算机图文设计、制作服务（不含印刷和广告）；摄影、扩印服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理，企业创业投资咨询服务，企业形象策划，市场营销策划，财务咨询；版权代理；物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　持股比例：持有华融创新20%股权。

　　（2）华融致远投资管理有限责任公司

　　成立日期：2009年11月10日

　　注册地址：北京市西城区金融大街8号楼601室

　　注册资本：69100万人民币

　　经营范围：投资管理、资产管理；财务顾问；物业管理；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；技术咨询；承办展览展示活动；会议服务；建筑工程机械与设备租赁；文化及日用品租赁；建筑物清洁服务；城市园林绿化；销售文化用品、体育用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、电子产品；花卉零售；机动车公共停车场服务；租赁汽车（不含九座以上客车）；仅限分支机构经营：住宿（卫生许可证有效期至2021年06月19日）、餐饮服务（热食类食品制售；冷食类食品制售；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证有效期至2022年06月20日）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益” ；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　持股比例：持有华融创新51%股权。

　　（3）北京金融街资本运营中心

　　成立日期：1992年09月16日

　　注册地址：北京市西城区宣武门内大街6号4层6-58室

　　注册资本：2323197.508388万人民币

　　经营范围：以下仅限分支机构经营：住宿；零售卷烟；游泳池；西餐（含冷荤凉菜、含裱花蛋糕）、冷热饮、中餐（含冷荤凉菜）、中式糕点；销售饮料、酒；零售图书、期刊；体育运动项目经营；洗衣；酒店管理；会议服务；销售日用品、工艺品、文化用品、服装、珠宝首饰、鲜花、箱包；组织文化艺术交流活动（不含演出）；物业管理；出租办公用房；项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；经济信息咨询；西单商业区房地产开发经营、销售商品房；销售装饰材料；金属材料加工；制冷设备安装；承办消费品市场；汽车租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　持股比例：持有华融创新20%股权。

　　（4）河南信赖资产管理有限公司

　　成立日期：2014年09月12日

　　注册地址：郑州市郑东新区商务中央公园2号1号楼30层3008号

　　注册资本：5000万

　　经营范围：企业资产管理，企业资产重组及并购策划，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，以自有资金对房地产业、旅游业、商业投资，企业投资管理、企业管理咨询，企业投资咨询（证券、期货咨询除外），企业营销策划，展览展示策划，金融软件技术开发。

　　持股比例：持有华融创新9%股权。

　　2. 本次交易前后股权结构

　　■

　　（四）交易标的审计情况及主要财务数据

　　华融创新聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并于2019年4月30日出具《华融创新投资股份有限公司财务报表及审计报告》（德师京报（审）字（19）第P01004号），内容详见同日于巨潮资讯网披露的审计报告全文。华融创新最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　■

　　（五）交易标的评估情况

　　华融创新委托具有证券、期货从业资格的中联资产评估集团有限公司进行评估并出具了《资产评估报告》（中联评报字[2018]第2116号），内容详见同日于巨潮资讯网披露的评估报告全文。本次评估选用资产基础法的评估结果作为本次资产评估报告的评估结论，评估基准日为2018年6月30日，评估结论如下：

　　华融创新投资股份有限公司在评估基准日2018 年6 月30 日的股东全部权益价值账面价值50,776.22 万元，评估值54,536.16 万元，评估增值3,759.94 万元，增值率7.40%。

　　（六）交易标的历史沿革及最近三年股权变动情况

　　1．标的公司设立情况

　　华融创新原名为华融创新资本投资有限公司， 成立于2016年 1月， 由华融国际信托有限责任公司投资设立。设立时注册资本为人民币20,000.00万元。2016年6月，华融致远投资管理有限责任公司受让了华融创新100%股权。2016年7月，华融致远投资管理有限责任公司、北京金融街资本运营中心、视觉（中国）文化发展股份有限公司及河南信赖资产管理有限公司共同签署《增资协议》，一致同意新增注册资本30,000.00万元，其中华融致远投资管理有限责任公司、北京金融街资本运营中心、视觉（中国）文化发展股份有限公司及河南信赖资产管理有限公司投资金额分别为人民币25,500.00万元、人民币10,000.00万元、人民币10,000.00万元、及人民币4,500.00万元，出资比例分别为51%、20%、20%及9%。2016年8月，华融创新变更为股份有限公司，同时更名为华融创新投资股份有限公司。

　　2．公司投资华融创新情况

　　经公司2016年第八届董事会第十七次会议审议通过了关于参股华融创新资本投资有限公司的议案，公司投资10,000万元参与华融创新增资扩股计划。华融创新原股东华融致远投资管理有限责任公司增持后，认缴出资折股25,500万股，持股比例为51%；北京金融街资本运营中心认缴出资折股10,000万股,持股比例为20%；公司认缴出资折股10,000万股,持股比例为20%；河南信赖资产管理有限公司认缴出资折股4,500万股,持股比例为9%。华融创新注册资金由2亿元增资至5亿元。

　　公司与华融创新合作后，有利于借助华融的专业团队及资产管理经验，为公司在文化传媒行业的并购、整合提供支持和帮助。

　　3. 近三年又一期的交易或权益变动及评估情况

　　无权益变动。

　　（七）标的公司的业务及运营情况

　　华融创新主要经营投资于证券市场的投资管理；受托资产管理；投资咨询、投资顾问。截止2018年12月31日，华融创新经审计营业收入606,497,838.11元，营业利润63,706,799.31元，净利润44,767,624.32元。

　　（八）上市公司反向交易说明

　　1. 关于公司在2016年收购标的股权的主要目的及相关情况说明

　　详见三、交易标的基本情况（六）交易标的历史沿革及最近三年股权变动情况2．公司投资华融创新情况。

　　2. 关于本次转让标的股权的必要性及相关情况说明

　　本次交易符合公司发展战略。交易完成后，将可提高公司资金使用效率、优化资产结构，更好的集中资源聚焦核心主业“视觉内容与服务”，持续提升公司长远价值的经营策略。

　　3. 关于本次交易价格的合理性说明

　　以2018年6月30日为基准日，经中联资产评估集团有限公司评估且经中国华融资产管理股份有限公司备案的评估值，即华融创新每股净资产1.0907元作为确定本次减资价款依据。

　　（九）其他

　　1. 是否涉及债权债务转移

　　否

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　此章节内容详见“三、交易标的基本情况（八）上市公司反向交易说明3.关于本次交易价格的合理性说明”。

　　五、交易协议的主要内容

　　甲方：华融创新投资股份有限公司

　　乙方：河南信赖资产管理有限公司

　　丙方：视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　丁方：华融致远投资管理有限责任公司

　　戊方：北京金融街资本运营中心

　　1．成交金额

　　依据本协议定价依据约定之标准，甲方应支付给丙方减资价款为：1.0907元/股×10000万股，共计（大写）壹亿零玖佰零柒万元（小写：109,070,000.00元）。

　　2. 支付方式

　　甲、丙双方一致同意，甲方在办理完毕本次减资全部工商变更登记后30日内，一次性将应支付予丙方的减资价款支付至丙方指定的账户。

　　3. 协议的生效条件、生效时间以及有效期限

　　本协议的生效以下列条件全部成就为必要条件：

　　（1）由协议各方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖各自的公章；

　　（2）本次减资事项获得甲方股东大会批准。

　　4. 减资程序

　　甲方须按照公司法及其他法律法规履行减资程序，包括但不限于：

　　（1）甲方董事会、股东大会做出同意减资和修改公司章程的决议。

　　（2）甲方须编制资产负债表及财产清单。甲方应当自做出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。甲方应按债权人要求清偿债务或者提供相应的担保。

　　（3）甲方应当自公告之日起四十五日后申请办理本次减资的变更登记，并应当提交在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明等相关文件资料。

　　5. 停止减资

　　协议各方确认，如果在减资期间出现债权人提出关于甲方提前清偿债务或者提供相应担保的要求，甲方目前经营状况无法妥善处理的，甲方应自该情况明确后10日内书面函告协议其他方及相关方，本协议约定和股东大会通过的减资事项可以暂缓实施或停止实施，届时仍维持甲方现有股东、股权结构不变，乙方、丙方、丁方、戊方及相关方仍应共同承担甲方经营亏损、共享经营利润，甲方也无需向乙方、丙方、戊方支付减资款项，如减资价款已支付的，乙方、丙方、戊方应及时返还。

　　6. 过渡期安排

　　（1）过渡期指自2018年7月1日（含）起至工商变更登记日（不含）止期间。

　　（2）过渡期内，除非本协议各方另有约定外， 乙方、丙方、戊方对登记其名下的甲方股份不再享有股东应享有的财产权利。

　　（3）过渡期内，甲方负责办理本次减资的工商变更登记手续，其他各方给予必要的协助与配合。

　　7. 损益安排

　　（1）本协议各方均确认未在公司章程及以其他形式就甲方成立后股东退出公司的时间、条件、利润分配、亏损承担等相关事项做出过特别约定，如存在与本协议不一致的相关约定，以本协议为准。

　　（2）各方确认，甲方已按照公司章程的规定完成2016年、2017年利润分配；各方均确认《评估报告》的评估结果已涵盖了甲方自设立之日起至2018年6月30日期间经营的财务状况，根据评估结果确定的乙方、丙方及戊方的股份退出对价款已包含该期间甲方的损益。乙方、丙方、戊方不得再要求甲方向其分配截至2018年6月30日期间甲方所得的任何利润。

　　（3）自2018年7月1日起至在登记机关办理完毕工商变更登记手续之日止,乙方、丙方、戍方不依照其所持有股份获得甲方任何形式的利益分配，不弥补甲方亏损。

　　六、 涉及出售资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安排、土地租赁、关联交易及同业竞争等情形。

　　本交易完成后，转让股权所得款项用于补充公司流动资金及公司主营业务投入。

　　七、交易目的和影响

　　本次减资是基于公司总体战略布局及华融创新自身情况作出的决定，有助于公司将资源更加聚焦在核心业务领域，促进核心业务的持续稳定增长，提升公司资产经营效率。此次减资对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1．董事会决议；

　　2．减资协议；

　　3．审计报告；

　　4．评估报告。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年五月十六日

　　证券代码：000681       证券简称：视觉中国       公告编号：2019-020

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司关于2018年年度股东大会追加议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）于2019年5月10日公告了《视觉中国：关于召开2018年年度股东大会通知的公告》，（公告编号：2019-016），拟定于2019年5月30日（星期四）以现场与网络投票结合方式召开公司2018年年度股东大会，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　2019年5月16日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于减资退出华融创新投资股份有限公司的议案》，内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于减资退出华融创新投资股份有限公司的公告》（公告编号：2019-019）。同日，公司股东柴继军先生（直接持有公司股份49,762,128股，占公司总股本的7.10%）向公司董事会提议将《关于减资退出华融创新投资股份有限公司的议案》以追加议案的方式提交公司2018年年度股东大会审议，以提高公司决策效率。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告日柴继军先生直接持有公司股份49,762,128股，占公司总股本的7.10%。提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。董事会同意将上述议案作为追加议案提交公司2018年年度股东大会审议，作为本次股东大会的第8项议案。

　　本次股东大会，除追加上述的一项议案外，会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《视觉中国：关于召开2018年年度股东大会通知的公告（更新后）》（公告编号：2019-021）详见同日公告。

　　特此公告。

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年五月十六日

　　证券代码：000681       证券简称：视觉中国       公告编号：2019-021

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会通知的公告（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　2019年4月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　3．会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年5月30日（星期四）下午2:30。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年5月30日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月22日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5，视觉（中国）文化发展股份有限公司三层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．会议议案：

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2．议案披露情况

　　上述议案已通过2019年4月25日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议及2019年5月16日召开的第九届董事会第五次会议审议。议案内容详见会议次日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记办法

　　1．登记方式：

　　将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

　　■

　　2．登记时间：

　　（1）参加现场会议股东的登记时间为：2019年5月27日（星期一）9:00至17:00；

　　（2）参加网络投票无需登记。

　　3. 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5三层董事会办公室。

　　4. 联系人：董事会秘书柴继军，证券事务代表蒋蕾；

　　联系电话：010-57950209；

　　传真：010-57950213；

　　电子邮箱：000681@vcg.com。

　　5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1．公司第九届董事会第四次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　视觉（中国）文化发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年五月十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360681；

　　2.投票简称：视觉投票；

　　3. 填报表决意见或选举票数；

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本公司），身份证号码（营业执照号码）：，股东账号：，持股数：股。现委托先生/女士，身份证号码：，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2018年年度股东大会，并以下表中的意见行使表决权：

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　　委托人签名（法人股东加盖公章）：             受托人签名：

　　委托日期：2019年5月30日