证券代码：601828    证券简称：美凯龙       公告编号：2019-051

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路1699号圣诺亚皇冠假日酒店3F亚美1号宴会厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，以现场及通讯方式出席12人；

　　2、 公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；

　　3、 董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2019年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2018年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于〈红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于〈红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、

　　议案名称：《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年内稳定股价实施方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次2018年年度股东大会所审议的议案无涉及特别决议案。

　　本次2018年年度股东大会所审议的议案7为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东红星美凯龙控股集团有限公司持有本公司2,480,315,772股A股股份，占本公司总股本的69.87%，对议案7回避表决。

　　本次2018年年度股东大会所审议的议案8为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东上海弘美投资管理中心（有限合伙）持有本公司12,659,994股A股股份，占本公司总股本的0.36%，对议案8回避表决。

　　本次2018年年度股东大会所审议的议案9-11为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东红星美凯龙控股集团有限公司、上海弘美投资管理中心（有限合伙）、上海晶海资产管理中心（有限合伙）、上海凯星企业管理中心（有限合伙）、其他拟参加第二期员工持股计划的股东或者与第二期员工持股计划参加人存在关联关系的股东，对议案9-11回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈军、孔非凡

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年年度股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2019年5月17日

　　证券代码：601828           证券简称：美凯龙          编号：2019-052

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2019年5月16日以现场以及通讯方式召开，出席本次会议的持有人共1,376人，代表员工持股计划份额11,222.6万份，占公司第二期员工持股计划已认购总份额的100%。

　　本次会议由董事会秘书郭丙合先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于设立红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

　　表决结果：同意11,207.28万份，反对0万份，弃权15.32万份。

　　二、审议并通过《关于选举周群为红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举周群为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意11,200.28万份，反对0万份，弃权22.32万份。

　　三、审议并通过《关于选举王守义为红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举王守义为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意11,191.64万份，反对5.64万份，弃权25.32万份。

　　四、审议并通过《关于选举陈健为红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举陈健为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意11,188.64万份，反对5.64万份，弃权28.32万份。

　　五、审议并通过《关于选举唐娜为红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举唐娜为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意11,188.64万份，反对0万份，弃权33.96万份。

　　六、审议并通过《关于选举车平平为红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举车平平为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意11,188.64万份，反对0万份，弃权33.96万份。

　　七、审议并通过《关于授权红星美凯龙家居集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜。

　　本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意11,207.28万份，反对0万份，弃权15.32万份。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2019年5月17日