本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次回购注销事项审批情况

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月11日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议及2017年12月27日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意回购注销68名离职人员已授予但未解锁合计1,737,960股限制性股票，具体内容详见公司于 2017年12 月12 日在上海证券交易所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

　　2018年5月25日公司召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二会议及2018年6月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意回购注销相关激励人员共100人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计2,165,097股。具体内容详见公司于2018年5月29日在上海证券交易所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

　　2018年9月11日公司召开的第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十四会议及2018年9月28日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励人员共48人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,163,550股。具体内容详见公司于2018年9月13日在上海证券交易所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

　　2018年11月28日公司召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六会议及2018年12月14日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励人员共21人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计186,400股。具体内容详见公司于2018年11月29日在上海证券交易所网站公开披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

　　二、股份回购注销情况

　　2019年5月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，限制性股票481,100股已过户至公司开立的回购专用证券账户（过入方全称：三一重工股份有限公司回购专用证券账户；账号：B882257987； 过户数量：481,100股），并将于2019年5月17日予以注销，后续公司将依法办理相关工商变更手续。

　　三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

　　本次注销完成后，公司股份总数由8,375,573,568股变更为8,375,092,468股，公司股本变动情况如下：

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　　公司将根据资料准备的进度，办理剩余部分的限制性股票回购注销手续。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十七日