本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，卫明先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；总经理黄俊朝先生、副总经理陈政先生、副总经理胡震宁先生及副总经理仝文斌先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2018年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司及子公司2019年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2019年度担保预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1-9为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。

　　2、 议案9为关联交易，审议时关联股东朱文怡、刘辉、陈政、胡震宁、仝文斌、陆晓艳回避了表决，回避表决股份数为167,652,630股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：李振涛侯雪清

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海润达医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 上海润达医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　2019年5月17日