股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-029

　　本钢板材股份有限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间： 2019年5月16日下午14:30。

　　（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长高烈先生

　　（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、 会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　■

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　2、议案表决情况

　　■

　　表决结果：通过

　　■

　　本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,355,409,263股，对该项议案回避表决。

　　表决结果：通过。

　　■

　　表决结果：通过。

　　（13）关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案

　　■

　　表决结果：通过。

　　（14.04）选举黄兴华先生为公司第八届董事会董事

　　■

　　表决结果：通过。

　　（16）关于监事会换届选举的议案

　　（16.01）选举韩梅女士为公司第八届监事会监事

　　■

　　表决结果：通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。

　　2、律师姓名：高国富、殷淑霞

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会全部议案

　　2、本次股东大会决议

　　3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十七日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-030

　　本钢板材股份有限公司

　　八届董事会一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会于2019年5月10日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2、2019年5月16日在公司会议室召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。

　　4、会议主持人为董事长高烈先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举高烈先生为公司第八届董事会董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举高烈先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举曹爱民先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举曹爱民先生为公司第八届董事会副董事长。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司第七届董事会任期届满，第八届董事会成员已选举产生，现对董事会专门委员会人员选举如下：

　　（1）董事会战略委员会由高烈董事长、申强董事、赵希男独立董事三人组成，高烈先生任主任委员。

　　（2）董事会审计委员会由钟田丽独立董事、张肃珣独立董事、曹爱民副董事长三人组成，钟田丽女士任主任委员。

　　（3）董事会提名委员会由张肃珣独立董事、钟田丽独立董事、高烈董事长三人组成，张肃珣女士任主任委员。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、张肃珣独立董事、黄兴华董事三人组成，赵希男先生任主任委员。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任申强先生为公司总经理的议案》。根据公司董事长高烈先生推荐，董事会提名委员会提名，董事会聘任申强先生为公司总经理。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年五月十七日

　　简历：

　　申  强，男，51岁，硕士学历、高级工程师。历任本钢集团公司办公室副主任、主任兼本钢房地产公司董事长、党委书记；本钢集团公司总经理助理；现任本钢板材股份有限公司总经理。

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-031

　　本钢板材股份有限公司

　　八届监事会一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 监事会于2019年5月10日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2. 2019年5月16日在公司会议室召开监事会会议。

　　3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

　　4. 会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举韩梅女士为公司第八届监事会主席的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举韩梅女士为公司第八届监事会主席。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　本钢板材股份有限公司监事会

　　二Ｏ一九年五月十七日