本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年05月16日

　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　注：本次股东大会公司有表决权股份总数为1,992,291,510股。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席4人，董事徐健先生、孙明涛先生、贾文军先生、张惠泉先生、张国峰先生、王君选先生、苗延安先生因公外出未能出席会议；

　　2、公司在任监事9人，出席4人，监事李亚良先生、芦永奎先生、刘戈先生、季士凯先生、夏颖女士因公外出未能出席会议；

　　3、副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年年度报告和境外报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：董事会2018年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：监事会2018年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：独立董事2018年度履职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于制定《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于制定《公司第二期员工持股计划管理规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于为全资子公司提供融资担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)A股现金分红分段表决情况

　　议案5：公司2018年度利润分配预案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、对5%以下股东表决情况单独计票的议案为议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11和议案12，表决结果详见上表。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李哲  侯阳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　锦州港股份有限公司

　　2019年5月17日