本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2019年05月15日（星期三）14:30

　　网络投票时间为：2019年05月14日——2019年05月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年05月15日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年05月14日15:00至2019年05月15日15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　5.主持人：史今董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.股东出席情况：

　　参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共43人，持有公司股份587,659,794股 ，占公司股份总额的29.8146％。

　　其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计20人，代表股份586,716,844股，占公司有表决权股份总数的29.7667％；参加网络投票的股东23人，代表股份942,950股，占公司有表决权股份总数的0.0478％。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案：

　　（一）2018年度董事会工作报告

　　议案表决情况：同意586,942,044股，占出席会议所有股东所持表决权99.8779％；反对710,850股，占出席会议所有股东所持表决权0.1210％；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0012％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,628,678股，占出席会议中小投资者所持表决权97.1682％；反对710,850股，占出席会议中小投资者所持表决权2.8045％；弃权6,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0272％。

　　（二）2018年度监事会工作报告

　　议案表决情况：同意586,932,844股，占出席会议所有股东所持表决权99.8763％；反对720,050股，占出席会议所有股东所持表决权0.1225％；弃权6,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0012％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,619,478股，占出席会议中小投资者所持表决权97.1319％；反对720,050股，占出席会议中小投资者所持表决权2.8408％；弃权6,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0272％。

　　（三）2018年度财务决算报告

　　议案表决情况：同意586,932,844股，占出席会议所有股东所持表决权99.8763％；反对700,050股，占出席会议所有股东所持表决权0.1191％；弃权26,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0046％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,619,478股，占出席会议中小投资者所持表决权97.1319％；反对700,050股，占出席会议中小投资者所持表决权2.7619％；弃权26,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1061％。

　　（四）2018年度利润分配方案

　　议案表决情况：同意586,925,344股，占出席会议所有股东所持表决权99.8750％；反对707,550股，占出席会议所有股东所持表决权0.1204％；弃权26,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0046％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,611,978股，占出席会议中小投资者所持表决权97.1024％；反对707,550股，占出席会议中小投资者所持表决权2.7915％；弃权26,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1061％。

　　（五）2019年度财务预算报告

　　议案表决情况：同意584,235,194股，占出席会议所有股东所持表决权99.4172％；反对3,397,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.5782％；弃权26,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0046％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意21,921,828股，占出席会议中小投资者所持表决权86.4888％；反对3,397,700股，占出席会议中小投资者所持表决权13.4050％；弃权26,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1061％。

　　（六）2018年年度报告及其摘要

　　议案表决情况：同意586,932,844股，占出席会议所有股东所持表决权99.8763％；反对700,050股，占出席会议所有股东所持表决权0.1191％；弃权26,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0046％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,619,478股，占出席会议中小投资者所持表决权97.1319％；反对700,050股，占出席会议中小投资者所持表决权2.7619％；弃权26,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1061％。

　　（七）关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案

　　议案表决情况：同意586,932,844股，占出席会议所有股东所持表决权99.8763％；反对706,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.1203％；弃权20,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0034％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,619,478股，占出席会议中小投资者所持表决权97.1319％；反对706,950股，占出席会议中小投资者所持表决权2.7891％；弃权20,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0789％。

　　（八）关于修改公司章程的议案

　　议案表决情况：同意586,939,744股，占出席会议所有股东所持表决权99.8775％；反对700,050股，占出席会议所有股东所持表决权0.1191％；弃权20,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0034％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,626,378股，占出席会议中小投资者所持表决权97.1592％；反对700,050股，占出席会议中小投资者所持表决权2.7619％；弃权20,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0789％。

　　（九）关于调整公司独立董事津贴的议案

　　议案表决情况：同意586,894,944股，占出席会议所有股东所持表决权99.8698％；反对737,950股，占出席会议所有股东所持表决权0.1256％；弃权26,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0046％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,581,578股，占出席会议中小投资者所持表决权96.9824％；反对737,950股，占出席会议中小投资者所持表决权2.9115％；弃权26,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1061％。

　　（十）关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案

　　因本议案内容涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人陕西世纪新元商业管理有限公司、申华控股集团有限公司、深圳市元帆信息咨询有限公司、曹鹤玲女士回避表决，回避表决股份为562,313,366股。

　　议案表决情况：同意24,619,478股，占出席会议无需回避表决股东所持表决权97.1319％；反对706,950股，占出席会议无需回避表决股东所持表决权2.7891％；弃权20,000股，占出席会议无需回避表决股东所持表决权0.0789％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意24,619,478股，占出席会议中小投资者所持表决权97.1319％；反对706,950股，占出席会议中小投资者所持表决权2.7891％；弃权20,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0789％。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司三位独立董事杨乃定先生、常晓波先生、李富有先生向股东大会提交了《独立董事 2018年度述职报告》。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　　2.律师姓名：吕延峰、田慧

　　3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1.西安国际医学投资股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十六日