本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）14：00开始

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议的出席情况：

　　参加表决的股东及股东代表共10人，代表股份90,125,100股，占公司有表决权股份总数的67.5904%。其中：

　　（1）现场出席会议情况：

　　出席本次现场会议的股东及股东代表10人，代表股份90,125,100股，占公司有表决权股份总数的67.5904%。

　　（2）网络投票情况：

　　参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　（3）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,225,100股，占公司有表决权股份总数的0.9188％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,225,100股，占公司有表决权股份总数的0.9188％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，每项提案的表决情况如下：

　　1、《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意90,125,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,225,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意90,125,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,225,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　3、《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意90,125,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,225,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　4、《2019年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意90,125,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,225,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　5、《2018年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意90,125,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,225,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　6、《关于确认2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,125,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,225,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,125,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,225,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　8、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,125,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,225,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,125,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,225,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事章顺文先生、刘力平先生及全奋先生作了2018年度述职报告。《独立董事2018年度述职报告》全文已于2019年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）供投资者查阅。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所刘问律师、胡燕华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2018年度股东大会决议》；

　　2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月15日