证券代码：000918        证券简称：嘉凯城        公告编号：2019-033

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间:2019年5月15日下午2：30

　　网络投票时间: 2019年5月14日至2019年5月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日下午3:00至2019年5月15日下午3:00 的任意时间。

　　2、股权登记日：2019年5月8日

　　3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议的总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共151人，代表股份数1,253,767,267股，占公司总股份数的69.4919%。

　　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有6人，代表股份数1,241,810,337股，占公司总股份数的68.8292%；

　　通过网络投票的股东共有145人，代表股份数11,956,930股，占公司总股份的0.6627％。

　　2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　议案表决结果：

　　1、审议并通过了《关于增补钱永华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　表决情况：同意股数1,247,054,607股，占出席会议有效表决权的99.4646%；反对股数6,248,060股,占出席会议有效表决权的0.4983%；弃权股数464,600股, 占出席会议有效表决权的0.0371%。

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数63,812,490股，占出席会议有效表决权的90.4819%；反对股数6,248,060股,占出席会议有效表决权的8.8593%；弃权股数464,600股, 占出席会议有效表决权的0.6588%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：张金全、徐潇

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十六日

　　股票代码：000918        股票简称：嘉凯城        公告编号：2019-034

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

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　　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2019年5月7日发出通知，5月15日在公司上海办公中心5楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举董事长的议案

　　选举钱永华先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、关于调整公司董事会专业委员会成员的议案

　　由于公司董事变动，同意对董事会下设的各专业委员会进行以下调整：

　　战略委员会调整为由钱永华先生、林漫俊先生、杨松涛先生、贾生华先生、李怀彬先生5位董事组成，钱永华先生为主任委员。

　　提名、薪酬与考核委员会调整为由梁文昭先生、钱永华先生、陈三联先生3位董事组成，梁文昭先生为主任委员。

　　审计委员会调整为由梁文昭先生、钱永华先生、陈三联先生3位董事组成，梁文昭先生为主任委员。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十六日

　　钱永华先生简历：

　　钱永华，男，1962年11月出生，中共党员，天津大学计算机应用专业硕士毕业，2007年进入恒大集团。历任恒大地产集团总裁助理、区域公司总经理、董事长，恒大地产集团副总裁。现任本公司董事、总经理。钱永华先生未持有本公司股份，过去十二个月内，除担任恒大地产集团副总裁之外，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。