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　　一、会议召集召开和出席情况

　　1、会议召集召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（周三）15：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日下午15:00 至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

　　（3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。

　　（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

　　（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数233,112,864.00股，占公司股份总数的56.8014%，其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数

　　233,103,464.00股，占公司股份总数的56.7991%；

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数9,400.00股, 占公司股份总数的0.0023％；

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共2名，代表有表决权的股份数89,400.00股，占公司股份总数的0.0218％。

　　4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、审议和表决情况

　　经出席会议的股东审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　4、审议通过《2019年度财务预算报告》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　5、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　6、审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　9、审议通过《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的的议案》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　11、审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　12、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意233,103,464.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对9,400.00股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0040％；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意80,000.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.4855％；反对9,400.00股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的10.5145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会 的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等 事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定， 本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年5月16日