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青岛蔚蓝生物股份有限公司

  证券代码:603739                   证券简称:蔚蓝生物                公告编号:2019-031

  青岛蔚蓝生物股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月15日

  (二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区东海东路88号青岛鲁商凯悦酒店三楼沙龙厅9

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席5人,董事贾德强、独立董事施炜、洪晓明因公务未出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,监事马向东、原蕊因公务未出席本次股东大会;

  3、 公司董事会秘书出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于《2018年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于《2018年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于公司《2019年度预算方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于公司《2018年度利润分配预案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于聘请公司2019年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:关于申请银行授信额度及提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案11为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

  本次会议还听取了公司独立董事《2018年度独立董事述职报告》。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

  律师:颜克兵、李伟

  2、律师见证结论意见:

  通过现场见证,北京海润天睿律师事务所律师确认,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 青岛蔚蓝生物股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2、 北京海润天睿律师事务所关于青岛蔚蓝生物股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司

  2019年5月16日

  

  证券代码:603739                    证券简称:蔚蓝生物                   公告编号:2019-032

  青岛蔚蓝生物股份有限公司

  关于公司第三届监事会第七次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年5月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为紧急会议,会议通知及会议资料已于2019年5月15日上午以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由原蕊女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。经与会监事充分审议,本次会议通过了以下议案:

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  公司监事会选举原蕊女士担任公司第三届监事会主席,任期至第三届监事会届满之日止。

  表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  特此公告。

  青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

  2019年5月16日

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