本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午 15:00 。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　5、会议主持人：董事赵治亚博士

　　6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共18名，代表公司1,223,877,023股股份，占公司有表决权股份总数的56.8033%。其中：（1）出席现场会议的股东共7人，代表公司992,235,700股股份，占公司有表决权股份总数的46.0522%，其中中小股东共5名，代表公司2,754,636股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共11人，代表公司231,641,323股股份，占公司有表决权股份总数的10.7511%，其中中小股东共11名，代表公司231,641,323股股份。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　总表决结果：同意1,223,793,513股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对77,210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0063%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：同意234,312,449股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9644%；反对77,210股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0329%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0027%。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　总表决结果：同意1,223,793,513股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对77,210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0063%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：同意234,312,449股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9644%；反对77,210股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0329%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0027%。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意1,223,793,513股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对83,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意234,312,449股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9644%；反对83,510股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　4、审议通过了《2019年度财务预算报告》

　　总表决结果：同意1,220,799,898股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7486%；反对3,070,825股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2509%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：同意231,318,834股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.6872%；反对3,070,825股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.3101%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0027%。

　　5、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　总表决结果：同意1,223,763,513股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9907%；反对113,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意234,282,449股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9516%；反对113,510股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决结果：同意1,223,793,513股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对83,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意234,312,449股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9644%；反对83,510股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　总表决结果：同意1,223,793,513股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对83,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意234,312,449股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9644%；反对83,510股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　总表决结果：同意1,223,763,513股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9907%；反对83,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：同意234,282,449股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9516%；反对83,510股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0356%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0128%。

　　9、审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》

　　总表决结果：同意1,220,769,898股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7461%；反对3,100,825股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2534%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：同意231,288,834股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.6744%；反对3,100,825股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.3229%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0027%。

　　10、审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决结果：同意1,223,799,813股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9937%；反对77,210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意234,318,749股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9671%；反对77,210股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　总表决结果：同意1,223,793,513股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%；反对83,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意234,312,449股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9644%；反对83,510股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》

　　总表决结果：同意1,223,799,813股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9937%；反对77,210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意234,318,749股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9671%；反对77,210股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》

　　总表决结果：同意1,223,799,813股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9937%；反对77,210股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意234,318,749股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9671%；反对77,210股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0329%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：苏敦渊、王浩

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司2018年度股东大会决议》；

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十六日