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2019年05月16日 星期四 上一期  下一期
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北京华联综合超市股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:600361       证券简称:华联综超         公告编号:2019-028

  北京华联综合超市股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年5月15日

  (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长阳烽先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书李春生出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《公司2018年年度报告》及其摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:《公司2018年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:《关于续聘公司年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署〈相互融资担保协议〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:《关于向金融机构申请融资额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、 议案名称:《关于选举董事的议案》

  12.01、议案名称:张力争

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12.02、议案名称:陈琳

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 上述第7、9、10、11、13项议案为特别决议案,该等议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、 上述7、9、10、11项议案涉及关联股东回避表决的议案,关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司分别对议案7、9、10、11项进行了回避表决。北京华联集团投资控股有限公司为本公司的控股股东,持本公司194,195,951股,占比29.17%;北京华联商厦股份有限公司与本公司同受北京华联集团投资控股有限公司控制,北京华联商厦股份有限公司持本公司3,549,000股,占比0.53%。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

  律师:李丽萍 李北一

  2、 律师见证结论意见:

  本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  北京华联综合超市股份有限公司

  2019年5月16日

  证券代码:600361            证券简称:华联综超            公告编号:2019-029

  北京华联综合超市股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年5月10日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2019年5月15日下午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长阳烽先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一)《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;

  鉴于郭丽荣女士不再担任公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务,选举张力争先生为董事会审计委员会委员。

  表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

  表决结果:通过。

  (二)《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  本公司全资子公司贵州华联综合超市有限公司拟向贵阳银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限三年。同意公司为上述业务提供连带责任担保。

  独立董事认为,本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定,该交易符合公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

  表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

  表决结果:通过。

  特此公告。

  北京华联综合超市股份有限公司董事会

  2019年5月16日

  证券代码:600361             证券简称:华联综超              公告编号:2019-030

  北京华联综合超市股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人:贵州华联综合超市有限公司(以下简称“贵州华联”)

  ●本次担保额度2亿元人民币;截至目前,已实际为贵州华联提供的担保余额为1亿元人民币

  ●本次担保未有反担保

  ●本公司无对外担保逾期的情况

  一、 担保情况概述

  北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)全资子公司贵州华联拟向贵阳银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整,授信期限三年。公司于2019年5月15日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意为贵州华联上述银行授信提供连带责任担保。

  二、 被担保人基本情况

  被担保人:贵州华联综合超市有限公司

  (1)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或者控股的法人独资)

  (2)住所:贵州省贵阳市云岩区王家桥渔安新城A1栋1楼2号

  (3)法定代表人:彭舸

  (4)注册资本:15,000万元人民币

  (5)主营业务:经营超市

  (6)主要财务数据:截至2018年12月31日贵州华联资产总额55,081.69万元,负债总额38,426.69万元,其中流动负债总额38,426.69万元,银行贷款总额10,000万元。2018年度实现营业收入106,125.52万元,净利润547.30万元。

  (7)被担保人与公司的关系:贵州华联为本公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  综合授信申请在银行批准后签署相关担保协议。

  四、董事会意见

  上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为,贵州华联资信状况良好,经营状况稳定,担保风险可控,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响,亦不会损害公司及股东利益。

  本公司独立董事出具了独立意见,认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定,本次交易符合公开、公平、公正的原则,符合本公司及全体股东的利益,不会损害中小股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日,公司及控股子公司实际对外担保总额为45,808.50万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的16.88%。公司对控股子公司提供的担保总额为25,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的9.21%。公司无逾期担保。

  特此公告。

  北京华联综合股份有限公司董事会

  2019年5月16日

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