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2019年05月16日 星期四 上一期  下一期
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二六三网络通信股份有限公司

  证券代码:002467             证券简称:二六三             公告编号:2019-043

  二六三网络通信股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2019年5月15日采取通讯方式召开。公司已于2019年5月10日以电子邮件的方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议,审议通过以下议案:

  1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的公告》(2019-045)。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的独立意见》。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第九次会议决议;

  2、独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的独立意见。

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2019年5月16日

  证券代码:002467            证券简称:二六三           公告编号:2019-044

  二六三网络通信股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2019年5月15日采取通讯方式召开。公司已于2019年5月10日以电子邮件方式通知了全体监事;各位监事对议案进行审核,并通过传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

  1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的公告》(2019-045)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避 0票,一致通过。

  监事会认为:公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

  三、备查文件

  1、第六届监事会第七次会议决议;

  2、监事会关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的审核意见。

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司监事会

  2019年5月16日

  证券代码:002467               证券简称:二六三             公告编号:2019—045

  二六三网络通信股份有限公司

  关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”或“二六三”)于2019年5月15日召开公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》,对2018年股票期权激励计划和2018年限制性股票与期权计划中的股票期权行权价格和数量进行调整,现将有关情况公告如下:

  一、 公司股票期权激励计划简述

  (一)2018年股票期权激励计划

  1、2018年1月18日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司〈2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案,公司独立董事对上述前两项议案发表了独立意见,公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

  2、2018年2月5日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

  3、2018年2月5日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。本激励计划授予的激励对象共106人,行权价格为7.65元/股,授予数量共360万份。

  4、2019年3月28日,公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2018年部分股票期权的议案》,由于公司2018年股票期权激励计划部分激励对象因离职已不符合激励条件,公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。注销后,2018年股票期权激励计划授予对象人数由106人调整为87人,授予股票期权由360万份调整为303万份。

  5、2019年3月28日,公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足,公司采用自主行权模式进行股票期权的行权,公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共 87名,可行权的股票期权数量共计151.5 万份,行权价格为7.65元/份。若在行权期间公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜,行权价格将进行相应的调整。

  6、截止2019年5月14日,2018年股票期权激励计划已行权1,008,996份,剩余数量为2,021,004份,行权价格为7.65元/份。

  (二)2018年限制性股票与股票期权激励计划

  1、2018年10月19日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司第六届监事会第二次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

  2、2018年10月19日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

  3、2018年11月7日,公司2018年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权,并办理授予所必需的全部事宜。

  4、2018年11月7日,公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。本激励计划授予的激励对象共159人,行权价格为5.10元/份,授予数量为812万份。

  5、截止2019年5月14日,2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权尚在行权等待期,数量为8,120,000份, 行权价格为5.10元/份。

  二、对公司股票期权激励计划股票期权行权价格和数量进行调整的情况

  公司于2019年4月22日召开的2018年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本795,989,216股为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司于2019年5月7日披露了《2018年年度权益分派实施公告》(    公告编号:2019-041),本次分红派息的股权登记日为2019年5月14日,并于2019年5月15日实施完毕。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权,董事会对公司股票期权激励计划股票期权的行权价格和数量进行了调整。

  (一)行权价格调整

  (1)2018年股票期权激励计划中股票期权:P=(P0-V)÷(1+n)=(7.65-0.1)÷(1+0.7)=4.44

  (2)2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权:P=(P0-V)÷(1+n)=(5.1-0.1)÷(1+0.7)=2.94

  其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率。

  (二)行权数量调整

  (1)2018年股票期权激励计划中股票期权:Q=Q0×(1+n)=2,021,004×1.7=3,435,706

  (2) 2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权:Q=Q0×(1+n)=8,120,000×1.7=13,804,000

  其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。

  经上述调整,在公司2018年度权益分派完成后,公司2018年股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为4.44元/份,行权数量调整为3,435,706份;2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权的行权价格调整为2.94元/份,行权数量调整为13,804,000份。

  三、公司股票期权激励计划股票期权行权价格和数量调整对公司的影响

  本次对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

  四、监事会意见

  公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

  五、独立董事意见

  公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格和数量进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的有关规定,同意公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格数量进行调整。

  六、律师法律意见书的意见

  北京市康达律师事务所律师经核查后认为,公司2018年股票期权激励计划及2018年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格和数量事宜已经取得现阶段必要的批准和授权,本次调整股票期权行权价格和数量事宜的具体内容符合《管理办法》、《中小板备忘录第4号》等法律、法规及《2018年股票期权激励计划(草案)》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》、《公司章程》的相关规定,合法、有效;二六三尚需就本次调整股票期权行权价格和数量事宜履行后续信息披露义务。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第九次会议决议;

  2、第六届监事会第七次会议决议;

  3、独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的独立意见;

  4、监事会关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的审核意见;

  5、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年股票期权激励计划及2018年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格和数量的法律意见书。

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2019年5月16日

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