第B017版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年05月16日 星期四 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
中远海运控股股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会取消议案及增加临时提案的公告

  证券代码:601919    证券简称:中远海控    公告编号:2019-046

  中远海运控股股份有限公司

  关于2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会取消议案及增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会的类型和届次:

  2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会

  2. 股东大会召开日期:2019年5月30日

  3. 股东大会股权登记日:

  ■

  二、取消议案及增加临时提案的情况说明

  (一)取消议案的情况说明

  1. 取消议案名称

  ■

  2. 取消议案原因

  由于前述议案内容已被经董事会审议通过的其他议案修订更新,为免歧义及导致股东误解,公司董事会作为股东大会召集人,决定取消上述议案。

  (二)增加临时提案的情况说明

  1. 提案人:中国远洋运输有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2019年3月12日公告了股东大会召开通知(    公告编号:2019-014),并于2019年4月20日发布了股东大会延期及变更会议地点的公告(    公告编号:2019-030),合计持有37.89%股份的股东中国远洋运输有限公司,在2019年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  (1)关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案三次修订稿)》及其摘要之议案

  (2)关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案修订稿)》之议案

  (3)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜之议案

  上述三项临时提案的具体内容,详见公司于2019年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会会议资料(经修订)》。

  三、 除了上述取消议案及增加临时提案、《独立董事公开征集投票权的公告》相应调整、会议召开时间延期及更改会议地点(详见2019年4月20日披露的公告(编号:临2019-030))外,于 2019年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年5月30日10点00分

  召开地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月30日

  至2019年5月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 涉及公开征集股东投票权

  因涉及股票期权激励计划,公司独立董事吴大卫先生将向全体股东公开征集委托投票权,具体事项详见同日刊发的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(临 2019-047)。

  5. 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1. 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1项议案已经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过,第2项议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,第3、4项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2. 特别决议议案:1、2、3、4

  3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

  4. 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4

  应回避表决的关联股东名称:根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,公司股东大会审议股权激励计划时,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

  5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

  特此公告。

  中远海运控股股份有限公司董事会

  2019年5月16日

  ●报备文件

  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  

  附件1:

  中远海运控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

  中远海运控股股份有限公司:

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本授权委托书将取代本公司于2019年3月12日发布的《中远海运控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知》(    公告编号:2019-014)(以下简称“原公告”)中所附授权委托书(以下简称“原授权委托书”),根据原公告递交的原授权委托书将被认定为无效。若股东(包括已递交原授权委托书的股东)有意授权委托他人出席本公司2019年第一次临时股东大会并代为行使投票权,均须递交本授权委托。

  附件2:

  中远海运控股股份有限公司2019年第一次A股类别股东大会授权委托书

  中远海运控股股份有限公司:

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本授权委托书将取代本公司于2019年3月12日发布的《中远海运控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知》(    公告编号:2019-014)(以下简称“原公告”)中所附授权委托书(以下简称“原授权委托书”),根据原公告递交的原授权委托书将被认定为无效。若股东(包括已递交原授权委托书的股东)有意授权委托他人出席本公司2019年第一次A股类别股东大会并代为行使投票权,均须递交本授权委托。

  证券代码:601919            证券简称:中远海控    公告编号:临2019-047

  中远海运控股股份有限公司

  关于独立董事公开征集投票权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●《中远海控关于独立董事公开征集投票权的公告》(    公告编号:临2019-015)已于2019年3月12日披露,现根据提交股东大会审议的议案修订等情况,对该公告相应调整并披露。

  ●征集投票权的时间:截至2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会召开前24小时

  ●征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意

  ●征集人未持有公司股票

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,中远海运控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)独立董事吴大卫先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权,详见公司于2019年3月12日发布的相关公告(    公告编号:临2019-015)。

  鉴于公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)〉之议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的授权内容调整之议案》,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要之议案》,上述议案的内容将以临时提案的方式提交公司2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议,此外,公司于2019年4月20日发布了《中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会延期及变更会议地点的公告》(    公告编号:2019-030),因此,公司现对《中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(    公告编号:临2019-015)进行相应调整,调整后的公告内容如下:

  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

  征集人吴大卫先生(以下简称“征集人”)为公司现任独立董事,其未持有公司股票。吴大卫先生作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案)〉之议案》,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修订〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)〉之议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的授权内容调整之议案》以及公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于修订〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案二次修订稿)〉及其摘要之议案》均投了赞成票。表决理由:公司股票期权激励计划的推行有利于促进公司业务发展、客观反映公司经营业绩,有利于充分发挥股票期权激励计划对董事、管理层和核心员工的激励作用,有利于公司的长期持续发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  二、本次股东大会的基本情况

  (一)2019年第一次临时股东大会

  (1)会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间:2019年5月30日(星期四)10:00;

  网络投票(仅适用于A股股东)时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (2)会议地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

  (3)征集投票权的议案:

  ■

  (二)2019年第一次A股类别股东大会

  (1)会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间:2019年5月30日(星期四)10:00;

  网络投票(仅适用于A股股东)时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (2)会议地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

  (3)征集投票权的议案:

  ■

  (三)2019年第一次H股类别股东大会

  (1)会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间:2019年5月30日(星期四)10:00;

  (2)会议地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

  (3)征集投票权的议案:

  ■

  有关召开本公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的详细情况,请见于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告(    公告编号:2019-014、2019-030、2019-046)。

  三、征集方案

  (一)征集对象:2019年3月26日(星期二)交易结束后,分别于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司登记在册的公司A股股东、H股股东。

  (二)征集时间:截至2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会召开前24小时

  (三)征集程序:

  1、征集对象决定委托征集人投票的,对于A股股份持有人而言,请按照本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。对于H股股份持有人而言,请按照有关H股股东独立非执行董事征集投票权授权委托书确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

  2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于):

  就A股股东而言:

  (1)法人股东应提交授权委托书原件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件和股东账户卡复印件,法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章;

  (2)自然人股东应提交授权委托书原件、本人身份证复印件和股东账户卡复印件;

  (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  就H股股东而言:

  请依据有关H股股东独立非执行董事授权征集投票权委托书的指示填妥并签署授权委托书。授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  3、委托投票股东按上述步骤备妥相关文件后,应在征集时间内将上述第2条中列明的全部文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达下述地址。采取挂号信或特快专递方式的,送达日为下述收件人签署相关信函回单日。

  A股委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的送达地址和收件人为:

  地址:上海市东大名路658号8楼

  收件人:林益松

  电话:021-60298617

  H股委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的送达地址和收件人为:

  地址:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

  收件人:香港中央证券登记有限公司

  电话:+852 2862 8555

  请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

  4、委托投票股东提交文件送达后,将由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将交给征集人,并由征集人行使投票权。

  (1)经审核,满足下述全部条件的授权委托书将被确认为有效:

  (a)按本公告征集程序要求准备的授权委托书及相关文件已被送达到指定地址;

  (b)授权委托书及相关文件在征集时间内被送达到指定地址;

  (c)股东已按本公告附件规定格式或有关H股股东独立非执行董事征集投票权授权委托书的规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件真实、完整、有效;

  (d)授权委托书及相关文件与2019年3月26日(星期二)交易结束时股东名册记载的信息相符。

  (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

  (3)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  (4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

  (a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效;

  (b)股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  (c)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上的,征集人将认定其授权委托无效,未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;

  (d)同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间,且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。

  征集人:吴大卫

  二〇一九年五月十五日

  

  附件一:2019年第一次临时股东大会股东授权委托书

  对中远海运控股股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会投票权征集人的授权委托书

  本人/本公司作为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的补充公告》、《中远海运控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知》、《中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会延期及变更会议地点的公告》、《中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会取消议案及增加临时提案的公告》及其他相关文件,对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托中远海运控股股份有限公司独立董事吴大卫先生作为本人/本公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司于2019年5月30日(星期四)召开的2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对会议相关审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

  ■

  附注1、如欲对议案投赞成票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。选择一项以上的,征集人将认定其授权委托无效,未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2、本授权委托书将取代本公司于2019年3月12日发布的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(    公告编号:临2019-015)(以下简称“原公告”)中所附授权委托书(以下简称“原授权委托书”),根据原公告递交的原授权委托书将被认定为无效。若股东(包括已递交原授权委托书的股东)有意授权委托本公司独立董事吴大卫先生出席本公司2019年第一次临时股东大会并代为行使投票权,均须递交本授权委托书。

  本授权委托的有效期:自签署日至2019年第一次临时股东大会结束

  A股自然人股东填写如下信息:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  委托人身份证号:

  本人签字:

  联系电话:

  联系传真:

  联系地址:

  邮政编码:

  A股法人股东填写如下信息:

  法人股东填写股东单位名称并加盖公章:

  法定代表人签字:

  联系人:

  联系电话:

  联系传真:

  联系地址:

  邮政编码:

  签署日期:2019年月日

  

  附件二:2019年第一次A股类别股东大会股东授权委托书

  对中远海运控股股份有限公司

  2019年第一次A股类别股东大会投票权征集人的授权委托书

  本人/本公司作为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的补充公告》、《中远海运控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知》、《中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会延期及变更会议地点的公告》、《中远海运控股股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会取消议案及增加临时提案的公告》及其他相关文件,对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托中远海运控股股份有限公司独立董事吴大卫作为本人/本公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司于2019年5月30日(星期四)召开的2019年第一次A股类别股东大会,并按本授权委托书指示对会议相关审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

  ■

  附注1、如欲对议案投赞成票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。选择一项以上的,征集人将认定其授权委托无效,未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2、本授权委托书将取代本公司于2019年3月12日发布的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(    公告编号:临2019-015)(以下简称“原公告”)中所附授权委托书(以下简称“原授权委托书”),根据原公告递交的原授权委托书将被认定为无效。若股东(包括已递交原授权委托书的股东)有意授权委托本公司独立董事吴大卫先生出席本公司2019年第一次A股类别股东大会并代为行使投票权,均须递交本授权委托书。

  本授权委托的有效期:自签署日至2019年第一次A股类别股东大会结束

  A股自然人股东填写如下信息:

  委托人股东账号:

  委托人持股数:

  委托人身份证号:

  本人签字:

  联系电话:

  联系传真:

  联系地址:

  邮政编码:

  A股法人股东填写如下信息:

  法人股东填写股东单位名称并加盖公章:

  法定代表人签字:

  联系人:

  联系电话:

  联系传真:

  联系地址:

  邮政编码:

  签署日期:2019年月日

  证券代码:601919    证券简称:中远海控    公告编号:2019-048

  中远海运控股股份有限公司

  关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次:

  2019年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期:   

  3. 股权登记日

  ■

  六、 增加临时提案的情况说明

  4. 提案人:中国远洋运输有限公司

  5.

  提案程序说明

  公司已于2019年4月13日公告了股东大会召开通知(    公告编号:2019-022),合计持有37.89%股份的股东中国远洋运输有限公司,在2019年5月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  6.

  临时提案的具体内容

  (1)关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案

  (2)关于控股子公司东方海外(国际)有限公司出售资产之议案

  上述两项临时提案的具体内容,详见公司于2019年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》。

  七、 除了上述增加临时提案外,于2019年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。

  八、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:   10点 30分

  召开地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月30日

  至2019年5月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  听取中远海控2018年度独立董事述职报告。

  6.各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1、3、4、5项议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,第2、3、4项议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,第6项议案已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,第7项议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  7.特别决议议案:无

  8.对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

  9.涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:不适用。

  10.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

  特此公告。

  中远海运控股股份有限公司董事会

  2019年5月16日

  ●报备文件

  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  中远海运控股股份有限公司:

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved