证券代码：002041                   证券简称：登海种业                 公告编号：2019-029

　　山东登海种业股份有限公司

　　第七届监事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次（临时）会议于2019年5月15日上午以通讯表决方式召开，会议应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议由监事主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

　　会议经参会监事审议，通过了如下决议：审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司使用不超过 26 亿元【其中：母公司20 亿元、山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）4亿元、除登海先锋以外的其他子公司 2 亿元】自有暂时闲置资金投资短期金融机构低风险理财产品，该26亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起36 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月15日

　　证券代码：002041                 证券简称：登海种业                     公告编号：2019-026

　　山东登海种业股份有限公司

　　第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议通知于2019年5月10日以传真、电子邮件方式发出，2019年5月15日上午8：00以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2019年5月15日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告》。

　　二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2019年5月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月15日

　　关于运用自有闲置资金投资金融机构

　　低风险理财产品的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案发表独立意见如下：

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金的情况下，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上我们同意公司使用最高额度不超过 26亿元的自有闲置资金投资低风险金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　独立董事：

　　潘爱玲

　　黄方亮

　　孙爱荣

　　2019年 5月 15 日

　　证券代码：002041                 证券简称：登海种业                     公告编号：2019-028

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 15日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为山东登海种业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1．现场会议召开时间：2019年5月31日（星期五）14:00

　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月31日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月30 日下午15：00 至2019年5月31日下午15：00。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年5月23日（星期四）

　　（七）出席对象

　　1．截至2019年5月23日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2．公司董事、监事和高级管理人员；

　　3．公司聘请的见证律师；

　　4．董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经山东登海种业股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议、第七届监事会第三次（临时）会议审议通过，详情请见公司2019年5月15日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的公告。

　　上述议案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月5日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

　　2．登记时间：2019年5月24日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00

　　3．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

　　4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下 ：

　　联 系 人：原绍刚  鞠浩艳  王潇

　　联系电话：0535-2788926 0535-2788889

　　传 真：0535-2788875

　　联系地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：261448

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

　　六、备查文件

　　《山东登海种业股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2019年5月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简称为“登海投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年 5 月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：山东登海种业股份有限公司

　　兹委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司2019年5月31日召开的2019年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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　　附注：

　　1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

　　2．第8、9、10项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　委托期限：自签署日至本次结束