证券代码：601369      证券简称：陕鼓动力      公告编号：临2019-027

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2019年5月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2019年5月10日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司副总经理兼董事会秘书杨季初先生辞职的议案》

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　二、审议并通过了《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（临2019-028）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　三、审议并通过了《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并运营安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目的议案》

　　具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告》（临2019-029）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十四日

　　证券代码：601369        证券简称：陕鼓动力        公告编号：临2019-028

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的议案》。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，现董事会聘任柴进先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满时为止。(个人简历附后)

　　柴进先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核。

　　公司独立董事对公司董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十四日

　　附：个人简历：

　　柴进，男，1979年8月出生，本科学历，中共党员，中级审计师职称。

　　柴进先生自2002年参加工作以来，曾任北大方正集团总务部，财务部财务主管，北京北大方正电子有限公司运营管理部运营主管。

　　2008年，柴进先生加入陕鼓，历任西安陕鼓动力股份有限公司融资服务部部长助理、副部长，陕西鼓风机（集团）有限公司专业投资副总监等职务。现任西安陕鼓动力股份有限公司投资副总监。

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2019-029

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目

　　● 投资金额：1.43亿元

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称：“秦风气体”）拟投资1.43亿元建设并运营安徽首矿大昌金属材料有限公司（以下简称“首矿大昌”）新建2.5万Nm3/h空分项目。

　　（二）以上投资事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

　　（三）以上投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）公司董事会已对交易对方首矿大昌的基本情况及其交易履约能力进行了必要的调查。

　　（二）投资协议主体的基本情况：

　　1、名称：安徽首矿大昌金属材料有限公司

　　2、企业性质：其他有限责任公司

　　3、注册地：安徽省六安市霍邱县经济开发区

　　4、法定代表人：孙志刚

　　5、注册资金：300,000.00万元

　　6、经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制及销售；铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦化及副产品生产和销售；工业生产过程中的废弃物的加工、利用和销售；余热余能发电、供电；建材销售。

　　7、主要股东或实际控制人：中衍资源有限公司

　　8、安徽首矿大昌金属材料有限公司主要业务最近三年发展状况：

　　首矿大昌主要产品为建筑用线材和棒材，采用传统“烧结——炼铁——炼钢——轧制”长流程生产工艺，它具有高效率、大批量生产钢材的优点，远超使用电炉炼钢及直接还原铁工艺的产量。目前仍处于在建阶段，截止2018年12月31日首矿大昌总资产为6,840,881,969.78元。

　　9、安徽首矿大昌金属材料有限公司与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、项目投资主要内容：安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目。

　　2、项目建设期：2019年10月建成投产

　　3、合作模式：

　　（1）安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目由秦风气体投资、建设和运营。

　　（2）双方签订长期供气合同，由首矿大昌为秦风气体提供符合标准的水、电、蒸汽等公用工程，秦风气体为首矿大昌提供工业气体。

　　4、投资总额：1.43亿元

　　5、拟投资的安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目，首矿大昌采用传统“烧结——炼铁——炼钢——轧制”长流程生产工艺，它具有高效率、大批量生产钢材的优点，远超使用电炉炼钢及直接还原铁工艺的产量。同时距离目标市场较近，运输成本较低，具备市场竞争优势，该项目的实施具有投资价值。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　投资该项目符合本公司扩大气体业务的发展战略。同时，也可带动公司“设备销售、工程总包、工业服务”等产业，投资效益与协同效应明显。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）可能存在的风险

　　1、工业气体配套产品市场存在不确定风险。

　　2、交易对方首矿大昌本身的经营风险。

　　（二）应对措施

　　双方约定，如果项目在筹建和建设过程中中断或终止、正常供气后由于首矿大昌原因造成供气合同不能继续履行或由于首矿大昌资信状况持续恶化或出现资不抵债等情形，造成秦风气体的损失由首矿大昌及连带责任担保方承担赔偿责任。

　　六、备查文件

　　《西安陕鼓动力股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十四日