本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14:00

　　网络投票时间：2019年5月13日-2019年5月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

　　6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10名，其所持有表决权的股份总数为484,939,791股，占公司股份总数的46.8812%。其中：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名，所持有表决权的股份数为484,908,891股，占公司股份总数的46.8782%。

　　通过网络投票出席会议的股东共4名，所持有表决权的股份数为30,900股，占公司股份总数的0.0030%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表4人，持有表决权的股份数为30,900股，占公司股份总数的0.0030%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、以特别决议审议通过了《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。

　　表决结果：同意484,912,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945%；反对26,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果： 同意4,100股，占出席会议中小股东所持股份的13.2686%；反对26,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.7314%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

　　锦天城律师认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月15日