证券代码：000606            证券简称：顺利办             公告编号：2019-025

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年5月10日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年5月14日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

　　鉴于公司第一期员工持股计划实施以来，公司股价受资本市场因素影响出现较大波动，为进一步发挥员工持股计划的激励作用，确保公司长期、稳定发展，同意公司第一期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2019年11月17日。

　　关联董事彭聪先生、黄海勇先生回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》（    公告编号：2019-027）。

　　三、备查文件

　　与会董事签字的公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十五日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办             公告编号：2019-026

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届监事会2019年第二次临时会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第二次临时会议通知于2019年5月10日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年5月14日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。

　　鉴于公司第一期员工持股计划实施以来，公司股价受资本市场因素影响出现较大波动，为进一步发挥员工持股计划的激励作用，确保公司长期、稳定发展，同意公司第一期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2019年11月17日。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》（    公告编号：2019-027）。

　　三、备查文件

　　与会监事签字的公司第八届监事会2019年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二○一九年五月十五日

　　证券代码：000606            证券简称：顺利办         公告编号：2019-027

　　顺利办信息服务股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期延长的公告

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　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开第八届董事会2019年第二次临时会议、第八届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》，具体情况如下：

　　一、第一期员工持股计划已履行的相关审批程序

　　1、2017年3月3日，公司召开第七届董事会2017年第二次临时会议、第七届监事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》。公司独立董事对本次员工持股计划发表了独立意见。

　　2、2017年3月22日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》。

　　3、2017年5月22日，公司召开第七届董事会2017年第五次临时会议、第七届监事会2017年第五次临时会议，审议通过了《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。

　　4、2017年6月7日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。

　　5、2017年8月31日，公司召开第七届董事会2017年第十一次临时会议、第七届监事会2017年第十次临时会议，审议通过了《关于延长2017年员工持股计划股票购买期的议案》。

　　第一期员工持股计划相关事项具体内容详见2017年3月4日、3月23日、4月22日、5月4日、5月23日、5月27日、6月8日、7月1日、8月1日、9月1日、9月29日、11月1日、11月25日、2018年11月24日刊载于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、第一期员工持股计划存续期延长的情况

　　1、存续期延长的原因

　　根据公司《2017-2019年员工持股计划方案（草案）》，第一期员工持股计划的存续期为 24个月，自员工持股计划草案获得股东大会审议批准之日起计算。第一期员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至本次员工持股计划名下之日起计算。如因相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票出售的限制，或公司股票市场流动性不足等导致标的股票未能在存续期届满前全部变现的，第一期员工持股计划的存续期经员工持股计划持有人会议通过、并提交公司董事会审议通过后，可相应延期。

　　鉴于公司第一期员工持股计划实施以来，公司股价受资本市场因素影响出现较大波动，为进一步发挥员工持股计划的激励作用，确保公司长期、稳定发展，经第一期员工持股计划持有人会议同意，决定将第一期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2019年11月17日。

　　2、董事会、监事会审议情况

　　2019年5月14日，公司召开第八届董事会2019年第二次临时会议、第八届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》，关联董事彭聪先生、黄海勇先生回避表决。

　　该事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　三、独立董事意见

　　公司第一期员工持股计划存续期延长符合公司及全体股东的利益，有利于员工持股计划持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。董事会在审议相关议案时，关联董事均已回避表决，审议和表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划（2016年修订）》等相关规范性文件的要求。同意第一期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2019年11月17日。

　　四、其他情况说明

　　截至2018年11月23日，公司第一期员工持股计划所购买股票锁定期已满。截至本公告日，第一期员工持股计划所购买股票不存在抵押、质押、担保、偿还债务等情形，亦未出售任何股票。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字的公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。

　　2、与会监事签字的公司第八届监事会2019年第二次临时会议决议。

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十五日