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　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为20,000万股。

　　●本次限售股上市流通日期为2019年5月20日。

　　一、 本次限售股上市的类型为非公开发行

　　2015年11月18日，经中国证监会发行审核委员会审核，上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请获得通过。

　　2015年12月18日，中国证监会出具《关于核准上海申华控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2942号），核准公司非公开发行不超过2亿股新股，有效期6个月。

　　二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　自本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。

　　三、 本次限售股上市的有关承诺

　　公司控股股东华晨汽车集团控股有限公司承诺：本次认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

　　截至本公告日，华晨汽车集团控股有限公司已经履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、 中介机构核查意见

　　经核查，海通证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　　1、 本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

　　2、 本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；

　　3、 截至本核查报告出具日，申华控股对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，海通证券股份有限公司对申华控股本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

　　五、 本次限售股上市流通情况

　　1、 本次解除限售股份的上市流通日为2019年5月20日。

　　2、 本次限售股上市流通数量为200,000,000股，占公司总股本的10.28%。

　　3、 本次申请解除股份限售的股东数量为1家。

　　4、 本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　单位：股

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　　六、 股本变动结构表

　　本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

　　单位：股

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　　备查文件：《海通证券股份有限公司关于上海申华控股股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　上海申华控股股份有限公司董事会

　　2019年5月15日